Мохаммад Горбанян, чей биткоин-адрес попал в списки реквизитов лиц, против которых введены американские финансовые санкции, утверждает, что не совершал ничего противозаконного. По его словам, он просто совершал обменные операции по поручению лиц, прошедших процедуру KYC в соответствии с требованиями местного законодательства.
Горбанян утверждает, что предполагаемые хакеры были обычными клиентами, пользовавшимися его услугами в течение нескольких лет, никогда не вызывавшими никаких подозрений, и что ему неизвестны какие-либо факты, свидетельствующие об их причастности к созданию вируса-вымогателя SamSam.
Между тем его аккаунты на Gmail.com и Blockchain.com были заморожены сразу после публикации списка лиц, подпадающих под санкции, в котором фигурировало его имя. «Я не был осведомлен о каких-либо правонарушениях моих клиентов и сам не совершал ничего противозаконного», — заявил он Coindesk.
«Мы оказываем услуги по обмену валют в полном соответствии с законодательством нашей страны, Ирана. Мы сохраняем все данные о сделках, включая записи общения с клиентами в мессенжерах и их личную информацию, собранную в рамках процедур KYC. — пояснил он. — Мы не нарушали законов. Судите сами — мои банковские реквизиты, номера телефонов и адреса биткоин-кошельков находятся в открытом доступе. Стал бы я раскрывать эти данные, занимаясь противозаконной деятельностью?».
Горбанян также заявил, что готов в любое время предоставить местным властям всю имеющуюся у него информацию о данных клиентах и деталях сделок с ними, чтобы те уже передали эти сведения в международные организации.
Как сообщал Hash#Telegraph, Горбанян и другой гражданин Ирана, Али Хорашадизаде, фигурируют в списке как лица, причастные к финансовым транзакциям, связанным с вирусом-вымогателем SamSam. По оценке Департамента казначейства США, через адреса обоих фигурантов прошло более 7 тыс. транзакций на сумму около 6 тыс. биткоинов, которые они конвертировали в иранские риалы. Как минимум часть из этих средств составляли биткоины, полученные в качестве выкупа от жертв SamSam.
