Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Прославившийся благодаря санкциям США иранец Мохаммад Горбанян заявляет, что не нарушал законов

«Просто менял биткоины»: Прославившийся благодаря санкциям США иранец заявляет, что не нарушал законов

Новости

Мохаммад Горбанян, чей биткоин-адрес попал в списки реквизитов лиц, против которых введены американские финансовые санкции, утверждает, что не совершал ничего противозаконного. По его словам, он просто совершал обменные операции по поручению лиц, прошедших процедуру KYC в соответствии с требованиями местного законодательства.

Горбанян утверждает, что предполагаемые хакеры были обычными клиентами, пользовавшимися его услугами в течение нескольких лет, никогда не вызывавшими никаких подозрений, и что ему неизвестны какие-либо факты, свидетельствующие об их причастности к созданию вируса-вымогателя SamSam.

Между тем его аккаунты на Gmail.com и Blockchain.com были заморожены сразу после публикации списка лиц, подпадающих под санкции, в котором фигурировало его имя. «Я не был осведомлен о каких-либо правонарушениях моих клиентов и сам не совершал ничего противозаконного», — заявил он Coindesk.

«Мы оказываем услуги по обмену валют в полном соответствии с законодательством нашей страны, Ирана. Мы сохраняем все данные о сделках, включая записи общения с клиентами в мессенжерах и их личную информацию, собранную в рамках процедур KYC. — пояснил он. — Мы не нарушали законов. Судите сами — мои банковские реквизиты, номера телефонов и адреса биткоин-кошельков находятся в открытом доступе. Стал бы я раскрывать эти данные, занимаясь противозаконной деятельностью?».

Горбанян также заявил, что готов в любое время предоставить местным властям всю имеющуюся у него информацию о данных клиентах и деталях сделок с ними, чтобы те уже передали эти сведения в международные организации.

Как сообщал Hash#Telegraph, Горбанян и другой гражданин Ирана, Али Хорашадизаде, фигурируют в списке как лица, причастные к финансовым транзакциям, связанным с вирусом-вымогателем SamSam. По оценке Департамента казначейства США, через адреса обоих фигурантов прошло более 7 тыс. транзакций на сумму около 6 тыс. биткоинов, которые они конвертировали в иранские риалы. Как минимум часть из этих средств составляли биткоины, полученные в качестве выкупа от жертв SamSam.

 

Дмитрий Горулько

В журналистике с 2000 года. Работал в разных украинских и европейских СМИ, был внештатным автором нескольких деловых европейских изданий. Переводчик, корреспондент, обозреватель, редактор, заместитель главного редактора информагентства. Сфера профессиональных интересов – от энергетики до business intelligence, а с недавних пор – и финтеха. Много и долго работал с новостями, считаю этот жанр наиболее интересным, динамичным и востребованным. Информационный сайт без новостей – выброшенные на ветер деньги, таково мое мнение.

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
3202.91-1.12%
XRP
0.28-1.57%
ETH
83.39-1.44%
BCH
76.55-6.89%
Ту зе МУН