Криптодетектив ZachXBT связал американца Джона Дагиту (John Daghita) с кражами цифровых активов на сумму свыше $90 млн. Более $40 млн из украденного принадлежали правительству США — это средства, конфискованные по делу о взломе биржи Bitfinex в 2024 году.
Хвастовство в Telegram привело к разоблачению
Расследование началось после публичной перепалки в Telegram между Дагитой, известным под ником Lick, и другим участником группы Дританом Капплани-младшим (Dritan Kapplani Jr.). Во время спора о размерах криптопортфелей Дагита продемонстрировал скриншоты и видеозаписи с перемещением средств, включая транзакцию на $23 млн на адрес 0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08.
ZachXBT отметил, что подозреваемый «полностью провалил цифровую безопасность», демонстрируя цифровые следы своих преступлений. В материалах видно, как Дагита контролирует адреса с похищенными активами и продолжает хвастаться в мессенджере даже после публикации обвинений.
Связь с правительственным подрядчиком
Через два дня после первых публикаций ZachXBT выяснил, что Джон — сын владельца компании Command Services & Support (CMDSS). Эта организация в 2024 году получила контракт от Службы федеральных маршалов США (USMS) на управление и продажу конфискованных криптоактивов. Компания также выполняет IT-контракты для правительственных структур в штате Вирджиния.
После публикации расследования аккаунты CMDSS в соцсети X, корпоративный сайт и страница в LinkedIn были деактивированы. Механизм получения Дагитой доступа к государственным средствам остается неясным.
Хронология преступлений и провокаций
Согласно данным детектива, кражи происходили в ноябре-декабре 2025 года, но публичные демонстрации богатства начались только 22 января 2026 года. Помимо государственных средств, пострадали частные инвесторы — у них было украдено около $50 млн.
После публикации обвинений Дагита не только продолжил троллинг в Telegram, но и отправил самому ZachXBT 0,6767 ETH (около $1900) с одного из адресов с похищенными активами. Транзакция 0x90539e91fbebd0aaa050a492548b1e3b1bc7d82dd84bf8a42a9595a90425ebfa стала дополнительным доказательством контроля подозреваемого над украденными средствами.
Криптодетектив заявил, что все полученные от Дагиты средства будут переданы на правительственный адрес для изъятия активов.
На момент публикации официальных комментариев от Службы федеральных маршалов США или других государственных органов не поступало. Все приведенные данные основаны на расследовании ZachXBT, опубликованном в период с 23 по 26 января 2026 года. Дело демонстрирует уязвимости в системе управления конфискованными цифровыми активами и важность соблюдения протоколов безопасности при работе с государственными средствами.
Мнение ИИ
Анализ исторических паттернов показывает параллели дела Дагиты со скандалом Джерома Кервиля (Jerome Kerviel) в Société Générale (2008), где один сотрудник обошел все системы контроля и потерял $7 млрд банковских средств. Аналогично случаю с Ником Лисоном (Nick Leeson), который в 1995 году в одиночку обрушил 233-летний британский банк Barings, потеряв $1,4 млрд.
С точки зрения машинного анализа данных, ситуация выявляет отсутствие четких протоколов кибербезопасности в системе управления конфискованными активами США. Правительство фактически передает контроль над миллиардами долларов частным подрядчикам без достаточной сегментации доступа и мониторинга. Парадокс в том, что криптовалюты, созданные для устранения посредников, в итоге концентрируются у традиционных подрядчиков, но с меньшим надзором, чем в классической банковской системе. Возникает вопрос: готовы ли государственные структуры к управлению активами нового поколения?
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
