Тэги. Архивы расследование

Республиканцы расследуют удаление переписки бывшего главы SEC Генслера

01.10.2025 Новости Ева Литвиненко

Республиканцы из Палаты представителей заявили, что расследуют обстоятельства удаления текстовых сообщений бывшего главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера (Gary Gensler). Читать дальше...

Прокуратура Аргентины проверяет активы президента Милея на фоне скандала с LIBRA

30.03.2025 Новости Клавдия Фабула

Набирает обороты расследование в отношении Хавьера Милея (Javier Milei), которое связано с его участием в скандале с криптовалютой LIBRA. Судья Сандра Аррохо Сальгадо (Sandra Arroyo Salgado) детально изучает его активы и местонахождение во время инцидента с манипуляцией рынка по схеме «памп и дамп». Читать дальше...

Минюст США расследует деятельность Polymarket из-за подозрений в работе с американскими пользователями

14.11.2024 Новости Лола Степанова

Министерство юстиции США начало расследование в отношении платформы для прогнозов Polymarket, подозревая ее в принятии ставок от американских пользователей. ФБР провело обыск и изъяло электронные устройства у главы компании Шейна Коплана (Shayne Coplan). Читать дальше...

Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero

22.10.2024 Новости Ева Литвиненко

Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Читать дальше...

Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег

21.10.2024 Новости Ева Литвиненко

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками. Читать дальше...

Как Binance стала лидером криптоиндустрии: разоблачение Forbes

06.10.2023 Новости Иван Макаров

Binance — самая большая в мире криптовалютная биржа, которая обслуживает миллионы клиентов по всему миру. Но как она достигла такого успеха? Журнал Forbes провел подробное расследование истории создания и развития платформы, а также ее текущих проблем и вызовов. Читать дальше...

SEC принуждает Илона Маска к даче показаний о покупке Twitter

06.10.2023 Новости Ева Литвиненко

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на миллиардера Илона Маска. Регулятор в судебном порядке добивается от Маска дачи показаний в рамках ее расследования в отношении покупки им соцсети Twitter (ныне X) в 2022 году. Читать дальше...

«А не торгуете ли вы левыми ценными бумагами?» — американские власти копают под биржу Kraken

09.02.2023 Новости Ева Литвиненко

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении популярной криптовалютной биржи Kraken, сообщают журналисты Bloomberg. Читать дальше...

Власти США действительно ведут расследование в отношении биржи Coinbase

12.08.2022 Новости Ева Литвиненко

Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase получила запросы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) об операциях на платформе, листинге активов и клиентских программах. Об этом сказано в примечаниях к финансовому отчету за второй квартал. Читать дальше...

Криптовалютная биржа Hotbit остановила работу из-за вмешательства правоохранительных органов

11.08.2022 Новости Ева Литвиненко

Криптовалютная биржа Hotbit объявила о приостановке обслуживания клиентов. Сроки возобновления работы не называются. В качестве причины называется проведение следственных мероприятий в отношении одного из топ-менеджеров компании. Читать дальше...

Bloomberg: в отношении Coinbase начато расследование в США по подозрению в торговле ценными бумагами

26.07.2022 Новости Ева Литвиненко

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении популярной американской криптобиржи Coinbase, сообщает со ссылкой на осведомленные источники Bloomberg. Читать дальше...