Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

расследование

Минюст США расследует деятельность Polymarket из-за подозрений в работе с американскими пользователями

Новости
Министерство юстиции США начало расследование в отношении платформы для прогнозов Polymarket, подозревая ее в принятии ставок от американских пользователей. ФБР провело обыск и изъяло электронные устройства у главы компании Шейна Коплана (Shayne Coplan). Читать дальше...

Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero

Новости
Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Читать дальше...

Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег

Новости
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками. Читать дальше...

Как Binance стала лидером криптоиндустрии: разоблачение Forbes

Новости
Binance — самая большая в мире криптовалютная биржа, которая обслуживает миллионы клиентов по всему миру. Но как она достигла такого успеха? Журнал Forbes провел подробное расследование истории создания и развития платформы, а также ее текущих проблем и вызовов. Читать дальше...

SEC принуждает Илона Маска к даче показаний о покупке Twitter

Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на миллиардера Илона Маска. Регулятор в судебном порядке добивается от Маска дачи показаний в рамках ее расследования в отношении покупки им соцсети Twitter (ныне X) в 2022 году. Читать дальше...

«А не торгуете ли вы левыми ценными бумагами?» — американские власти копают под биржу Kraken

Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении популярной криптовалютной биржи Kraken, сообщают журналисты Bloomberg. Читать дальше...

Власти США действительно ведут расследование в отношении биржи Coinbase

Новости
Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase получила запросы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) об операциях на платформе, листинге активов и клиентских программах. Об этом сказано в примечаниях к финансовому отчету за второй квартал. Читать дальше...

Криптовалютная биржа Hotbit остановила работу из-за вмешательства правоохранительных органов

Новости
Криптовалютная биржа Hotbit объявила о приостановке обслуживания клиентов. Сроки возобновления работы не называются. В качестве причины называется проведение следственных мероприятий в отношении одного из топ-менеджеров компании. Читать дальше...

Bloomberg: в отношении Coinbase начато расследование в США по подозрению в торговле ценными бумагами

Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении популярной американской криптобиржи Coinbase, сообщает со ссылкой на осведомленные источники Bloomberg. Читать дальше...

США и Южная Корея объединяют усилия по расследованию дела Terra

Новости
Власти США и Южной Кореи обменяются данными по делу о крахе криптовалютного проекта Terra. Международное партнерство будет направлено на расследование финансовых преступлений в секторе криптовалют. Читать дальше...

Bloomberg: Американский регулятор расследует дело Terra

Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует дело злополучного криптовалютного проекта Terra и его алгоритмического стейблкоина UST. Анонимный источник сообщил изданию Bloomberg, что американский регулятор выясняет, не нарушает ли способ, которым Terraform Labs продавала UST федеральные правила защиты инвесторов. Читать дальше...
1 2 3 … 5
Ту зе МУН