Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

SBU cryptocurrency

СБУ обнаружила в Одессе российского агента, отмывавшего деньги при помощи криптовалют

Новости

Удивительное совпадение. Утром 18 декабря разгорелся скандал по поводу обысков в редакции издания Forklog и в квартире его основателя Анатолия Каплана (Климова), после которых Каплан не досчитался криптовалют на своих кошельках. Весь день Служба безопасности Украины не комментировала произошедшее, но вечером на официальном сайте спецслужбы появился пресс-релиз, где, не называя имен, СБУ обвиняет некоего жителя Одессы во всех смертных грехах: отмывании денег, сотрудничестве с российскими силовиками и самим Германом Грефом. И проверяет: нет ли в действиях злокозненного одессита действий, направленных на подрыв суверенитета Украины?

Впрочем, пересказывать сообщение СБУ — только портить удовольствие. Потому приводим ниже весь его текст в переводе на русский язык.

«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалюты для дальнейшего перечисления их в РФ, временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.

Правоохранители установили, что злоумышленник с помощью специально созданных веб-ресурсов и оффшорных компаний создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалюты. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США и «отмыл» их, переводя в «биткоины» и другие криптовалюты.

По информации спецслужбы гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины, благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности.

При проведении досудебного расследования, сотрудники СБУ получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.»

К сожалению, в этом сообщении ничего не говорится ни о попытке украсть криптовалюту у Каплана во время обыска, ни о выводе эфира с кошелька учредителя Forklog после обыска и изъятия техники.

В интервью Hash#Telegraph Анатолий Каплан высказал предположение, что СБУ в своем сообщении имело ввиду его: «Судя по всему, это заявление касается обысков у меня. Но это неправда. Адвокаты готовят заявление».

По словам Каплана, сейчас у него — процессуальный статус свидетеля, и в ближайшие дни состоится его допрос. «Но во время проведения обыска, никакого статуса у меня не было», — уточнил медиа-менеджер.

Также невыясненной остается судьба бутылки рома Kraken, изъятой при обыске — героини нового мема, посвященного методам борьбы СБУ с криптоактивистами: «Йо-хо-хо и бутылка рома». Хотя, судя по позиции, занятой СБУ, — это последнее, о чем стоит беспокоиться.

BTC
6472.57-1.09%
ETH
203.32-1.91%
XRP
0.46-2.34%
BCH
436.49-2.74%
Самое интересное о криптовалютах
Электронная почта
Ту зе МУН