Власти Иллинойса и Арзоны обратились к представителям Управления уголовного розыска Индии (CID). Американцы просят арестовать имущество промоутеров скам-проекта BitConnect. Больше всего американцев интересует содержимое биткоин-кошельков, на которых хранятся присвоенные обманным путем денежки.
Один из подозреваемых в хищении средств, бывший глава индийского представительства BitConnect Дивиеш Дарьжи, был задержан в конце августа 2018 года. Его обвиняют в проведении семинаров, на которых Дарьжи предлагал инвесторам BitConnect ежедневную процентную ставку в 1%.
Это же лохотрон, скажете вы. Да, но схема сработала. По сообщению CID, Дарьжи и компания выманили у доверчивых инвесторов $566 млн, а общая сумма ущерба от деятельности скамеров оценивается в более чем $3 млрд. Инвесторам предлагалось обменять биткоины на токены проекта BitConnect, которыми можно было торговать на биржах или ходлить и получать проценты.
Дивиеш Дарьжи получал комиссию в размере 10% от суммы, внесенной каждым инвестором. «Он свободно владел английским и руководил несколькими программами BitConnect», — сообщают представители Управления.
Сейчас в CID заняты поисками помощника Дарьжи — Сатиша Камбхани. По последним данным, он прятался в Южной Корее, а недавно переехал в Дубай. Он курировал международные трансферы BitConnect, поэтому полиция рассчитывает, что на его счетах хранится внушительная сумма в биткоинах.
Напомним, что 10 сентября 2018 года криптобиржа Trade Satoshi произвела делистинг токена BCC. Эта площадка в течение последних месяцев была единственной биржей, торговавшей криптовалютой BitConnect.
