Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) будет сотрудничать с украинскими правоохранительными органами и аналитической компанией Chainalysis для выявления россиян, пытающихся уклониться от санкций с помощью криптовалют, сообщает Bloomberg.
Для этого IRS совместно с Chainalysis запустили в немецком Франкфурте углубленный очный тренинг по анализу блокчейнов для украинских правоохранительных органов.
Глава IRS-CI Джим Ли сообщил СМИ, что он хочет «подчеркнуть важность партнерских отношений (будь то частно-государственные или государственно-публичные) и то, насколько они важны для ведения бизнеса», добавив, что они являются «ключом к раскрытию сложных финансовых транзакций».
Двадцать сотрудников из трех различных департаментов участвуют в тренинге, чтобы научиться анализировать данные блокчейна, отслеживать криптовалютные транзакции и разрабатывать оперативные зацепки.
По мнению правительственных и частных организаций, криптовалюты играют важную роль в разворачивающемся военном конфликте. Соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis Майкл Гронагер заявил, что трудно точно оценить, сколько денег российских олигархов проходит через Украину, поскольку работа по выявлению этих транзакций продолжается. По его данным, за последний год пожертвования на сумму $5 млн были направлено примерно 100 разным пророссийским группам, но темпы пожертвований начинают замедляться.
При совершении транзакций в основном используются биткоин и стейблкоины.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
