Тэги. Архивы биржевые махинации

Четыре компании раскрыли стоимость «гарантированных объемов торгов» на KuCoin

Четыре стартапа раскрыли стоимость «гарантированных объемов торгов» на KuCoin

20.02.2019 Новости Дмитрий Горулько

Прошлогодний скандал со стартапом Unikrn и OKEx получил продолжение — еще три стартапа, чьи токены поверглись делистингу на KuCoin, утверждают, что перед этой процедурой криптобиржа предлагала им обеспечить «гарантированные объемы торгов». Читать дальше...

Основатель криптобиржи унес с собой в могилу доступ к $190 млн

02.02.2019 Новости Ева Литвиненко

В мире криптовалюты, наполненном рисками, выражение «сочувствую вашей утрате» начинает играть новыми красками. В случае с канадской криптобиржей QuadrigaCX оно и вовсе звучит двусмысленно. Читать дальше...

Pump-and-dump можно спрогнозировать до его начала, - Исследование

Исследование: Pump-and-dump можно спрогнозировать до его начала

05.12.2018 Без рубрики Дмитрий Горулько

Pump-and-dump остается одной из наиболее часто встречающихся мошеннических схем на крипторынке. Настолько часто, что исследователи из Имперского колледжа Лондона даже разработали специальный алгоритм, позволяющий выявить намечающийся pump-and-dump еще до его начала. Читать дальше...

Суд вернул истцу исковое заявление против Coinbase по обвинению в инсайдерском трейдинге BCH

Суд вернул на доработку иск против Coinbase по обвинению в инсайдерском трейдинге BCH

25.10.2018 Новости Дмитрий Горулько

Инсайдерский трейдинг в случае с криптовалютами и криптобиржами — явление не то чтобы поощряемое, но вполне распространенное. И, как в случае с иском против Coinbase, ненаказуемое — истцу попросту не хватило доказательной базы. Читать дальше...

Генпрокуратура штата Нью-Йорк опубликовала документ с анализом работы 10 криптобирж

Групповой портрет

25.09.2018 Статьи Дмитрий Горулько

Отчет Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк, запросившей детальные данные о работе и организации процессов у 13 криптобирж, получившей их от 10 из них, и проанализировавшей результаты, наделал шума в отраслевых кругах. Читать дальше...