#блокировка счетов

Статьи по тегу «блокировка счетов» — HashTelegraph.

• Семь критериев блокировки счетов: как российские банки выявляют подозрительные операции

  Юридическое агентство Cartesius опубликовало семь критериев блокировки счетов по 115-ФЗ, при совпадении любых двух из которых вероятность заморозки возрастает на 90%. Семь критериев для попадания под блок Банковские алгоритмы анализируют операции по следующим параметрам: Частота операций — более 30 переводов разным физическим лицам за день Суммы — систематический оборот свыше 100 000 рублей в день или…

  2025-12-01

• Блокировка 86 млн банковских счетов во Вьетнаме стала новым аргументом в пользу биткоина

  Вьетнам заблокировал 86 миллионов банковских счетов за отказ от биометрической верификации, и это стало новым поводом для криптосообщества напомнить о преимуществах биткоина. Согласно местным СМИ, включая Vietnam+, более 86 миллионов счетов были закрыты 1 сентября из-за несоблюдения требований по биометрической аутентификации лица.

  2025-09-19

• Реклама для биткоина: Таиланд заморозил 3 млн банковских счетов в борьбе с мошенниками

  Банки Таиланда заморозили три миллиона счетов в ходе борьбы с мошенничеством, что привело к блокировке средств невинных пользователей и всколыхнуло дискуссию о биткоине как альтернативе традиционной банковской системе.

  2025-09-15

• Новые меры по борьбе с мошенниками в России: блокировка счета без суда и период охлаждения для кредитов

  Россия с 1 сентября запускает новые меры по борьбе с мошенниками, которые затронут кредиты, SIM-карты и банковские операции. Нововведения призваны защитить граждан от финансовых махинаций, но попутно создают дополнительные барьеры для добропорядочных заемщиков.

  2025-09-01

• Популярный обменник Chatex приостановил деятельность и заблокировал средства пользователей

  Биткоин-обменник Chatex заблокировал вывод средств и счета пользователей. Официальный сайт компании сообщает, что средства пользователей в сохранности, но находятся под запретом на перемещение в связи с иском со стороны Министерства финансов США к инвестору компании. Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex пользовался популярностью у русскоязычных трейдеров.

  2021-11-10

• Российский суд обязал Сбер разблокировать карты, использованные для торговли биткоинами

  Суд обязал Сбер (ПАО «Сбербанк») разблокировать счета жителя Свердловский области, который торговал криптовалютой на биржах. На восстановление справедливости ушел почти год.

  2021-08-03

• В Китае заблокированы 4000 банковских счетов криптовалютных трейдеров и майнеров биткоина

  Китай продолжает свою борьбу с торговлей криптовалютами всеми возможными способами. На сей раз не повезло криповалютным трейдерам, кроме того, проблемы с блокировкой счетов испытывают майнеры биткоина. Согласно информации в местного новостного портала 8BTC, около 4000 китайских банковских счетов были заморожены правоохранительными органами.

  2020-06-10

• David Ohanyan: сбережения в России я никакому банку не доверю

  В конфликте между пользователем Facebook David Ohanyan и Тинькофф банком наконец-то поставлена точка. История противостояния «самого продвинутого» банка и его клиента продолжалась больше месяца. В феврале сотрудники поддержки Тинькофф банка заблокировали счета клиента, имевшего неосторожность признаться в продаже биткоина через LocalBitcoins и получении вознаграждения за операцию.

  2019-03-18