Китай продолжает свою борьбу с торговлей криптовалютами всеми возможными способами. На сей раз не повезло криповалютным трейдерам, кроме того, проблемы с блокировкой счетов испытывают майнеры биткоина. Согласно информации в местного новостного портала 8BTC, около 4000 китайских банковских счетов были заморожены правоохранительными органами.
Власти начали замораживать банковские счета 4 июня. Майнер из Сыуаня сообщил, что его банковский счет был заморожен после покупки криптовалюты на заслуживающей доверия бирже. Это произошло по запросу полиции города Дунгуань в центре провинции Гуандун. Известно, что полицейские сослались на проведение расследования в связи со случаем крупного мошенничества. Владельцы замороженных счетов в настоящий момент ни в чем не подозреваются, и их счета могут быть разморожены после того, как правоохранители убедятся, что они не имеют отношения к правонарушениям.
Все замороженные счета принадлежат внебиржевым трейдерам и их клиентам, так как работа централизованных бирж находятся в Китае под запретом. Майнеры также пользуются внебиржевыми сервисами (OTC) для продажи добытой криптовалюты.
Блокировка счетов, по слухам, была спровоцировать деятельностью внебиржевого маркетмейкера, уличенного в нарушении закона. Однако, внебиржевые транзакции на крупных биржах ограничены далеко не так сильно, как утверждают некоторые трейдеры. Крупные платформы сообщили, что оказывают помощь полиции и по своей инициативе согласились блокировать «подозрительных трейдеров», чтобы помешать распространению «грязных денег». Биржа Huobi призналась, что с 2018 года занимается созданием системы, которая уже помогла властям Фуцзяня и Хунаня в деле противодействия мошенничеству и отмыванию денег.
