Казахстанское Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло детали расследования в отношении RAKS Exchange — одного из крупнейших теневых криптосервисов на постсоветском пространстве. По данным ведомства, общий оборот платформы превысил $224 млн, а сама она обслуживала более 200 наркомаркетов в Казахстане, России, Украине и Молдове.
Политические потрясения в Венесуэле и Иране высветили двойную природу стейблкоинов. Tether и другие привязанные к доллару активы играют роль палочки-выручалочки для обычных граждан и одновременно служат инструментом обхода санкций для попавших под запрет организаций.
Министерство обороны Израиля объявило о выдаче приказа на арест 187 криптокошельков, которые предположительно принадлежат Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Tether нанес удар по российской криптобирже Garantex, заблокировав кошельки на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Это стало неожиданным поворотом для платформы, которая теперь вынуждена временно приостановить все операции, включая вывод средств.
Продажа криптовалюты превратилась в опасное предприятие для российских пользователей. Легитимный владелец биткоина рискует мгновенно попасть в мошенническую базу ЦБ, что влечет за собой приостановку денежных переводов и полную блокировку банковских операций.
Коалиция T3 Financial Crime Unit, созданная компанией Tether, блокчейн-платформой Tron и аналитической фирмой TRM Labs, заморозила USDT на сумму более $100 млн в рамках борьбы с криминальной деятельностью.
Печально известная северокорейская хакерская группа Lazarus Group внезапно лишилась доступа к почти $5 млн, хранившимся в стейблкоинах. И все это благодаря расследованию, которое провел блокчейн-детектив ZachXBT. Казалось бы, что может быть надежнее, чем украсть чужие деньги и спрятать их в стейблкоинах? Однако даже в мире криптовалют преступникам не всегда удается выйти сухими из воды.
С момента своего запуска в 2014 году эмитент стейблкоинов Tether помог более чем 145 правоохранительным органам вернуть свыше $108,8 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщается в недавнем заявлении компании.
Компания Tether заблокировала крупный адрес USDT с балансом более $28 млн, предположительно связанный с масштабной мошеннической схемой в Юго-Восточной Азии. Блокировка произошла 12 июля 2024 года.
Компания Tether активно пополняет черный список кошельков, блокируя пользователям доступ к принадлежащим им стейблкоинам USDT. Блокировка означает, что обладатели активов не могут совершать никакие операции с замороженными монетами, которые, по сути, навсегда потеряны для своих владельцев.
Санкции, которые ввел Евросоюз в отношении граждан России, больно ударили по криптанам. Доступ россиянам закрыли биржи BitMEX, Bitstamp, WhiteBIT, Gemini. Некоторые биржи, такие как Binance, Coinbase и Kraken, частично ограничили операции пользователей из России. Теперь даркнет наводнен предложениями по вызволению заблокированных средств с иностранных площадок, сообщает Коммерсант.
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance стоит на страже интересов своих пользователей. Но не всегда. Чаще всего даже наоборот — действует по принципу «как бы чего не вышло» и потакает любым, самым вздорным требованиям правительств, регуляторов и силовых структур. Очередной инцидент показывает, что держать криптовалюты на биржевом аккаунте — не самое лучшее решение.
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance приостановила вывод Dogecoin, сославшись на «небольшую проблему после обновления 10 ноября».
Биткоин-обменник Chatex заблокировал вывод средств и счета пользователей. Официальный сайт компании сообщает, что средства пользователей в сохранности, но находятся под запретом на перемещение в связи с иском со стороны Министерства финансов США к инвестору компании. Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex пользовался популярностью у русскоязычных трейдеров.
