Тэги. Архивы криптовалютные пирамиды

Глава юридического отдела OneCoin приговорена в США к четырем годам тюрьмы

08.04.2024 Новости Ева Литвиненко

Руководитель юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска была приговорена к четырем годам тюремного заключения за участие в деятельности мошннической организации. Читать дальше...

Банк России выявил несколько криптовалютных пирамид и обнародовал список недобросовестных организаций

10.02.2023 Новости Ева Литвиненко

Банк России — Центральный банк страны — упорно трудится на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». В него были внесены еще несколько криптовалютных фирм. Дополненный перечень организаций вывешен на сайте регулятора. Читать дальше...

Более половины финансовых пирамид связаны с криптовалютами — Центробанк России

18.10.2022 Новости Ева Литвиненко

Банк России — Центральный банк страны — рассказал об отечественном пирамидостроении. За три квартала 2022 года было выявлено более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид (из них 782 финансовые пирамиды использовали крипту), более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров. Читать дальше...

Больше половины финансовых пирамид в России связаны с криптовалютами — ЦБ РФ

06.05.2022 Новости Ева Литвиненко

Больше половины финансовых пирамид, выявленных в России, были связаны с криптовалютами. Такие неутешительные данные привел директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщает ТАСС. Читать дальше...