Статьи по тегу «KYC/AML» — HashTelegraph.
Крупнейшая американская биржа Coinbase получила патент на самообучающуюся систему правового соответствия AI-driven, которая будет инспектировать аккаунты клиентов, выявляя и блокируя подозрительных пользователей с целью предотвращения преступной деятельности.
Это знаковое добавление! Блокчейн-стартап Wyre заключил партнерство с проектом MakerDAO, выпускающим стейблкоин Dai. Теперь эта крипта в парах с национальным фиатом доступна в тридцати странах по всему миру.
«Знай своего клиента» (англ. Know Your Customer — KYC) — термин банковского и биржевого регулирования. KYC объединяет комплекс требований и мер, связанных с тем, что финансовые учреждения, налоговые агенты, ряд других субъектов обязаны идентифицировать клиента (контрагента), его гражданство, налоговую резидентность при проведении финансовых и иных операций, потенциально имеющих риски легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и иных правонарушений в рамках AML…
Anti-money laundering, AML — борьба с отмыванием грязных денег, противодействие легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Начиная с 2013 года развитие AML связано с такими секторами, как криптовалюты, криптоактивы в целом, а также биржи, обменные площадки и другая инфраструктура крипторынка.
Удостоверение личности, адрес регистрации, идентификация используемого для входа устройства прочие явки-пароли — казалось бы, этого вполне достаточно для верификации клиента. Но HitBTC, очевидно, считает, что дело касается KYC/AML, информации мало не бывает — как сообщают пользователи, криптобиржа требует еще и предоставления ссылок на аккаунты в соцсетях.
За первую половину 2018 года пользователи криптобирж лишились криптовалюты на $761 млн — это втрое больше, чем за весь 2017 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования американской компании CipherTrace. По мнению авторов отчета, объем похищенной криптовалюты за год вырастет до $1,5 млрд.