Тэги. Архивы KYC/AML

Coinbase будет выявлять и блокировать подозрительных пользователей с помощью искусственного интеллекта

30.11.2019 Новости Ева Литвиненко

Крупнейшая американская биржа Coinbase получила патент на самообучающуюся систему правового соответствия AI-driven, которая будет инспектировать аккаунты клиентов, выявляя и блокируя подозрительных пользователей с целью предотвращения преступной деятельности. Читать дальше...

Сервис Wyre добавил стейблкоин Dai

15.08.2018 Новости Владимир Пахолюк

Это знаковое добавление! Блокчейн-стартап Wyre заключил партнерство с проектом MakerDAO, выпускающим стейблкоин Dai. Теперь эта крипта в парах с национальным фиатом доступна в тридцати странах по всему миру. Читать дальше...

KYC

06.08.2018 Глоссарий Александр Крамаренко

«Знай своего клиента» (англ. Know Your Customer — KYC) — термин банковского и биржевого регулирования. KYC объединяет комплекс требований и мер, связанных с тем, что финансовые учреждения, налоговые агенты, ряд других субъектов обязаны идентифицировать клиента (контрагента), его гражданство, налоговую резидентность при проведении финансовых и иных операций, потенциально имеющих риски легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и иных правонарушений в рамках AML (Anti Money Laundering). Читать дальше...

AML

06.08.2018 Глоссарий Александр Крамаренко

Anti-money laundering, AML — борьба с отмыванием грязных денег, противодействие легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Начиная с 2013 года развитие AML связано с такими секторами, как криптовалюты, криптоактивы в целом, а также биржи, обменные площадки и другая инфраструктура крипторынка. Читать дальше...

HitBTC требует адресов аккаунтов в соцсетях, - пользователи

Пользователи утверждают, что HitBTC требует предоставить данные об аккаунтах в соцсетях

06.07.2018 Новости Дмитрий Горулько

Удостоверение личности, адрес регистрации, идентификация используемого для входа устройства прочие явки-пароли — казалось бы, этого вполне достаточно для верификации клиента. Но HitBTC, очевидно, считает, что дело касается KYC/AML, информации мало не бывает — как сообщают пользователи, криптобиржа требует еще и предоставления ссылок на аккаунты в соцсетях. Читать дальше...

В I полугодии 2018 года злоумышленники украли с криптобирж $761 млн

04.07.2018 Новости Дмитрий Горулько

За первую половину 2018 года пользователи криптобирж лишились криптовалюты на $761 млн — это втрое больше, чем за весь 2017 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования американской компании CipherTrace. По мнению авторов отчета, объем похищенной криптовалюты за год вырастет до $1,5 млрд. Читать дальше...