Министерство юстиции США приступило к выплатам компенсаций пострадавшим от мошеннической схемы OneCoin — одной из крупнейших криптовалютных пирамид, из-за которой инвесторы по всему миру потеряли миллиарды долларов.
Четверо северокорейских хакеров превратили удаленную работу в идеальную схему для кражи криптовалют у западных компаний. Министерство юстиции США предъявило обвинения Ким Кван Джину (Kim Kwang Jin), Кан Тэ Боку (Kang Tae Bok), Чон Пон Джу (Jong Pong Ju) и Чан Нам Илу (Chang Nam Il) в мошенничестве и отмывании денег после того, как они украли…
Министерство юстиции США получило разрешение на продажу 69 370 биткоинов стоимостью $6,5 млрд, конфискованных у нелегальной торговой площадки Silk Road, сообщает DB News.
Министерство юстиции США начало расследование в отношении платформы для прогнозов Polymarket, подозревая ее в принятии ставок от американских пользователей. ФБР провело обыск и изъяло электронные устройства у главы компании Шейна Коплана (Shayne Coplan).
В среду, 9 октября, Министерство юстиции США обнародовало детали масштабного уголовного дела против восемнадцати физических и юридических лиц. Им предъявлены обвинения в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении стоимости токенов. Самое интригующее в этом деле — методы ФБР: агенты создали собственную криптовалюту NexFundAI, чтобы поймать предполагаемых мошенников с поличным.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения трем так называемым маркетмейкерам криптовалютного рынка и связанным с ними лицам. Речь идет о мошенничестве и манипулировании рынком. Гражданские иски поданы в окружной суд Массачусетса.
