Тэги. Архивы отслеживание криптовалют

Российские банки начинают отслеживать связь финансовых операций с криптовалютой

25.04.2024 Новости Ева Литвиненко

Пять российских банков начали тестировать сервис по отслеживанию крипто-фиатных транзакций. Новый сервис «Знай своего криптоклиента» позволит финансовым организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. Читать дальше...

Мы узнаем имена всех владельцев криптовалют — глава Следственного комитета

13.01.2022 Новости Ева Литвиненко

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал ввести обязательную идентификацию пользователей криптовалют. Такое мнение он высказал в интервью Российской газете. Читать дальше...

Налоговая служба Великобритании запустит аналитический инструмент для выявления криптовалютных преступлений

21.01.2020 Новости Ева Литвиненко

Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) — налоговая служба Великобритании — собирается запустить аналитический инструмент на блокчейне, который поможет идентифицировать киберпреступников, торгующих криптовалютами. Читать дальше...

Росфинмониторинг до конца хода рассчитывает получить систему отслеживания криптовалют

Росфинмониторинг заказал разработку системы отслеживания криптовалют

29.08.2018 Новости Дмитрий Горулько

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) заключила контракт на разработку инструмента «для анализа и выявления противоправной деятельности с использованием криптовалют» на сумму почти 200 млн руб. Читать дальше...