Удостоверение личности, адрес регистрации, идентификация используемого для входа устройства прочие явки-пароли — казалось бы, этого вполне достаточно для верификации клиента. Но HitBTC, очевидно, считает, что дело касается KYC/AML, информации мало не бывает — как сообщают пользователи, криптобиржа требует еще и предоставления ссылок на аккаунты в соцсетях.
Американский гигант сферы онлайн-доступа к отраслевым базам данных LexisNexis работает над совместным проектом с мельбурнской криптобиржей Blockbid. Цель проекта — подтверждение личности клиентов криптобиржи через базу ThreatMetrix, содержащую данные о более чем 1,4 млрд человек.
Наступление прозрачности на крипторынок продолжается — на этот раз письма с требованиями верифицировать аккаунты получили пользователи Poloniex. В отличие от недавней истории с BitFinex, рассылавшей такие сообщения избирательно, праздник прозрачности на Poloniex коснулся всех без исключения пользователей, которые до сих пор не прошли процедуру верификации, и стал для некоторых из них неприятным сюрпризом.
