С начала 2024 года власти Казахстана закрыли 19 нелицензированных криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом сообщил Жанат Элиманов (Zhanat Elimanov), председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан, на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) в Сочи.
Криптовалютная биржа KuCoin, зарегистрированная на Сейшельских островах, вводит на свой платформе процедуру KYC (знай своего клиента) с 15 июля. Это шаг направлен на повышение соответствия глобальным нормативным требованиям и защиту безопасности активов пользователей.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) собирается усилить надзор за криптовалютной индустрией. Регулятор обновит инструменты для выявления незаконных действий с криптовалютами.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД). Это безобразие необходимо прекратить.
Банк России продолжает борьбу с нелегальными платежами. На этот раз в поле зрения регулятора попали переводы с карты на карту между физическими лицами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий запрос регулятора к кредитным организациям.
Ведущая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit закручивает гайки. Скоро она прекратит обслуживать клиентов, не прошедших проверку личности. Официальное объявление об этом было опубликовано в субботу, 2 октября.
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) назвал стейблкоины «фишками для покера» и пообещал показать криптовалютам кузькину мать.
Пятая по объему торгов маржинальная биржа Bybit планирует ввести на своей площадке процедуру знай своего клиента (KYC).
