Китайская теневая площадка Haowang Guarantee объявила о прекращении работы после масштабной блокировки аккаунтов продавцов в мессенджере Telegram. Это событие может существенно ударить по глобальной индустрии мошенничества.
Мессенджер Telegram заблокировал крупный китайский даркнет-маркетплейс, который предположительно способствовал криптовалютным мошенничествам и киберпреступлениям.
Площадка Haowang Guarantee (ранее известная как Huione Guarantee), считавшаяся крупнейшим нелегальным маркетплейсом в интернете, объявила о закрытии после того, как Telegram 13 мая 2025 года заблокировал тысячи связанных с ней аккаунтов.
«Поскольку все наши NFT, каналы и группы были заблокированы Telegram 13 мая 2025 года, Haowang Guarantee прекращает деятельность с настоящего момента», — говорится в уведомлении на сайте маркетплейса.
По информации издания Wired, блокировка затронула тысячи аккаунтов и пользовательских имен, которые служили инфраструктурой для криптовалютной преступной площадки и ее продавцов.
Представитель Telegram Реми Вон (Remi Vaughn) сообщил изданию: «Все сообщества, ранее указанные нам WIRED или включенные в отчеты, опубликованные Elliptic, были удалены». Он также добавил, что «преступная деятельность, такая как мошенничество или отмывание денег, запрещена условиями использования Telegram и всегда удаляется при обнаружении».
Масштабы преступной деятельности
Китайскоязычный черный рынок, по оценкам компании Elliptic, специализирующейся на блокчейн-безопасности, способствовал проведению нелегальных транзакций на сумму примерно $27 млрд, преимущественно с использованием стейблкоина Tether (USDT).
Исследователи Elliptic также обнаружили, что более широкая группа компаний Huione обеспечила криптовалютные транзакции на сумму свыше $98 млрд.
Маркетплейс предоставлял услуги криптовалютным мошенникам, включая отмывание денег, продажу украденных персональных данных для схем «свиной убой» (pig butchering), телекоммуникационной инфраструктуры и оборудования, программного обеспечения для дипфейков и поддельных документов, а также даже физических средств ограничения свободы, используемых в колл-центрах мошенников по всей Юго-Восточной Азии.
Соучредитель Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) назвал это «огромной победой», поскольку был закрыт «крупнейший из когда-либо существовавших даркнет-маркетплейс».
Это переломный момент с точки зрения всех онлайн-криминальных рынков, и это огромное событие для жертв онлайн-мошенничества. Этот маркетплейс был ключевым фактором, способствующим глобальной эпидемии мошенничества, и я думаю, это нанесет реальный удар по возможностям онлайн-мошенников продолжать свою деятельность.
В начале мая площадка была признана Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США структурой, занимающейся отмыванием денег.Ее должны были отключить от банковской системы США.
Рост нового черного рынка
Компания Elliptic уже идентифицировала другой нелегальный маркетплейс на базе Telegram под названием Xinbi Guarantee, обнаружив тысячи криптоадресов, используемых его продавцами.
13 мая компания сообщила, что зафиксировала транзакции на сумму $8,4 млрд, однако эту цифру следует считать «нижней границей истинного объема транзакций на платформе».
Xinbi связан с компанией из Колорадо, которая была зарегистрирована в 2022 году, но в январе 2025 года была признана недобросовестной.
Подобные черные рынки раскрыли существование «подпольной банковской системы на базе Китая», построенной вокруг стейблкоинов и криптоплатежей, которая используется для отмывания денег в «значительных масштабах», заявили в Elliptic.
Закрытие крупнейшего даркнет-маркетплейса — важный шаг в борьбе с киберпреступностью. Однако появление новых нелегальных площадок указывает на то, что проблема требует постоянного внимания и совместных усилий технологических компаний и правоохранительных органов.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
