Использование криптовалют в сетях торговли людьми выросло на 85% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, сообщила аналитическая компания Chainalysis в новом отчете. Общий объем транзакций в сетях, которые подозреваются в торговле людьми, достиг «сотен миллионов долларов» через идентифицированные сервисы.
Большинство выявленных сетей базируется в Юго-Восточной Азии и тесно связано с мошенническими группировками, онлайн-казино и китайскими сетями отмывания денег, которые в последнее время набирают обороты. Chainalysis отслеживала несколько категорий торговли людьми с использованием криптовалют:
- Telegram-сервисы международных эскорт-услуг
- Агенты по трудоустройству, которые похищают людей и принуждают работать в мошеннических группировках
- Сети, связанные с проституцией
- Продавцы материалов с сексуальным насилием над детьми
Способы криптоплатежей существенно различаются в зависимости от типа деятельности. Международные эскорт-услуги и сети проституции работают почти исключительно через стейблкоины, что обеспечивает стабильность расчетов при международных переводах.
Прозрачность блокчейна против преступников
Технология, которую используют преступники, может стать их слабым местом. Chainalysis подчеркивает, что прозрачность блокчейна дает правоохранительным органам беспрецедентную видимость операций торговцев людьми.
«В отличие от наличных транзакций, которые не оставляют следов, прозрачность технологии блокчейн обеспечивает беспрецедентную видимость этих операций, создавая уникальные возможности для обнаружения и пресечения, которые были бы невозможны с традиционными методами платежей», — отмечают аналитики.
Компания рекомендует правоохранительным органам и службам соответствия требованиям обращать внимание на несколько индикаторов:
- Крупные регулярные платежи агентам по трудоустройству
- Кластеры кошельков с активностью в нескольких категориях незаконных услуг
- Регулярные операции по конвертации стейблкоинов
Блокчейн-анализ может помочь выявить транзакционные паттерны, мониторить соблюдение требований и нацеливаться на стратегические узкие места на биржах и незаконных онлайн-площадках.
Успехи в борьбе с преступностью
Правоохранительные органы уже показывают результаты в борьбе с торговцами людьми. В прошлом году немецкие власти закрыли платформу детской сексуальной эксплуатации, и анализ блокчейна сыграл ключевую роль в этой операции.
Рост криптовалютных транзакций в сетях торговли людьми отражает общую тенденцию цифровизации преступной деятельности. Однако та же технология, которая привлекает преступников своей кажущейся анонимностью, создает постоянный цифровой след, который может стать основой для их разоблачения и привлечения к ответственности.
Мнение ИИ
С точки зрения технологических трендов, выбор стейблкоинов преступными сетями отражает более широкую проблему цифровых валют: они сочетают стабильность традиционных денег с псевдоанонимностью криптовалют. Историческая параллель просматривается с эволюцией банковских систем — преступники всегда первыми осваивали новые финансовые инструменты, от телеграфных переводов в XIX веке до офшорных банков в XX столетии.
Данные Chainalysis указывают на парадокс современной криптоиндустрии: технология, созданная для децентрализации и приватности, становится инструментом тотального контроля благодаря неизменности записей. Каждая транзакция в блокчейне создает цифровой отпечаток, который может быть проанализирован спустя годы с помощью все более совершенных алгоритмов. Возникает вопрос: станет ли полная прозрачность финансовых операций новой нормой цифрового общества?
▼ Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
