Трейдеры вывели с криптодеривативной биржи BitMEX почти 42 000 биткоинов на сумму $443 млн в течение суток после того, как стало известно об иске, поданном против торговой площадки Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Данными об этом печальном для BitMEX дне поделился с подписчиками своего твиттера ведущий экономист компании Chainalysis Филипп Градуэлл (Philip Gradwell). Часть биткоинов были переведены на биржу братьев Уинклвосс Gemini и другие биржи, еще некоторое количество – на личные кошельки пользователей. Градуэлл предполагает, что отток средств с BitMEX в ближайшее время продолжится.
Предполагается, что на бирже хранилось 170 000 биткоинов ($1,8 млрд), а это значит, что сегодня BitMEX покинули почти 25% хранившихся на ней средств.
BitMEX известна тем, что предлагает торговлю с высоким кредитным плечом против биткоина — до 100x. Она зарегистрирована на Сейшельских островах и не слишком обременяет своих трейдеров требованиями KYC. Вчера стало известно о том, что торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег.
Обвинения были выдвинуты Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Ответчиками были названы генеральный директор BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes), сооснователи Бен Дело (Ben Delo) и Самуэль Рид (Samuel Reed), родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (зарегистрированная на Бермудах).
По версии Комиссии, BitMEX с момента своего создания в 2014 году предлагала трейдерам незаконные услуги по торговле криптовалютами с привлечением заемных средств на сумму около 1 трлн долларов. При этом биржа не зарегистрировалась в CFTC, и не озаботилась внедрением процедур KYC и AML для своих клиентов.
BitMEX отрицает обвинения и собирается отстаивать свою правоту в американском суде.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
