Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Трейдеры бегут с биржи BitMEX — за сутки выведено почти 42 000 биткоинов

Новости

Трейдеры вывели с криптодеривативной биржи BitMEX почти 42 000 биткоинов на сумму $443 млн в течение суток после того, как стало известно об иске, поданном против торговой площадки Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Данными об этом печальном для BitMEX дне поделился с подписчиками своего твиттера ведущий экономист компании Chainalysis Филипп Градуэлл (Philip Gradwell). Часть биткоинов были переведены на биржу братьев Уинклвосс Gemini и другие биржи, еще некоторое количество – на личные кошельки пользователей. Градуэлл предполагает, что отток средств с BitMEX в ближайшее время продолжится.

Предполагается, что на бирже хранилось 170 000 биткоинов ($1,8 млрд), а это значит, что сегодня BitMEX покинули почти 25% хранившихся на ней средств.

BitMEX известна тем, что предлагает торговлю с высоким кредитным плечом против биткоина — до 100x. Она зарегистрирована на Сейшельских островах и не слишком обременяет своих трейдеров требованиями KYC. Вчера стало известно о том, что торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег.

Обвинения были выдвинуты Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Ответчиками были названы генеральный директор BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes), сооснователи Бен Дело (Ben Delo) и Самуэль Рид (Samuel Reed), родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (зарегистрированная на Бермудах).

По версии Комиссии, BitMEX с момента своего создания в 2014 году предлагала трейдерам незаконные услуги по торговле криптовалютами с привлечением заемных средств на сумму около 1 трлн долларов. При этом биржа не зарегистрировалась в CFTC, и не озаботилась внедрением процедур KYC и AML для своих клиентов.

BitMEX отрицает обвинения и собирается отстаивать свою правоту в американском суде.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

*

BTC
438552.43%
ETH
3103.975.95%
BCH
509.97-0.90%
XRP
0.951.12%
Ту зе МУН