Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Утечка видео аналитической компании Chainalysis раскрыла возможности отслеживания транзакций Monero

Новости

В криптовалютном сообществе разгорелись жаркие дебаты после неожиданной утечки видео от компании Chainalysis, ведущего игрока в сфере блокчейн-аналитики. Видеоматериал, датированный августом 2023 года и, по-видимому, случайно опубликованный самой компанией, раскрывает методы отслеживания транзакций в сети Monero (XMR) — криптовалюты, долгое время считавшейся эталоном анонимности.

Monero: щит приватности под угрозой?

Monero, запущенный в 2014 году, завоевал репутацию «неотслеживаемой» криптовалюты благодаря ряду инновационных технологий:

  • Кольцевые подписи: маскируют отправителя среди группы возможных источников
  • Стелс-адреса: скрывают реальных получателей платежей
  • Конфиденциальные транзакции: прячут суммы переводов
  • Протокол Dandelion: затрудняет отслеживание IP-адресов участников сети

Однако, как показывает утекшее видео, даже эта крепость приватности не является неприступной для современных методов анализа.

Инструментарий Chainalysis: как раскрывают Monero

Джейк Дебачер (Jake Debacher), сотрудник Chainalysis, в своей презентации раскрывает ключевые подходы к анализу Monero-транзакций:

  • Анализ «отпечатков» транзакций: уникальные комбинации входов, выходов и комиссий могут указывать на конкретные сервисы или пользователей
  • Временной анализ: паттерны активности часто выдают поведение отдельных участников сети
  • Отслеживание совместных трат (co-spends): когда выходы из разных транзакций тратятся вместе, это может указывать на общего владельца
  • Сбор IP-адресов: несмотря на Dandelion, некоторые транзакции все еще можно связать с конкретными адресами

От теории к практике: разоблачение даркнет-маркетплейса

Дебачер приводит конкретный пример использования этих методов в реальном расследовании:

  1. Отслеживание серии обменов биткоина на Monero через сервис Morph Token
  2. Анализ паттернов использования полученных XMR предполагаемыми администраторами площадки
  3. Обнаружение связи с незащищенным IP-адресом в Колумбии
  4. Сопоставление данных с другими источниками, что привело к идентификации подозреваемого

Этот случай наглядно демонстрирует, что даже при использовании Monero остаются «следы», которые могут быть использованы для анализа и отслеживания финансовых потоков. Однако Дебачер подчеркивает, что такой анализ требует значительного опыта и специализированных инструментов.

Взгляд в будущее: баланс приватности и безопасности

Утечка видео Chainalysis поднимает ряд важных вопросов. Насколько далеко продвинулись технологии компании за год с момента записи презентации? Как это повлияет на будущее Monero и других ориентированных на приватность криптовалют?

Эта ситуация вновь обостряет дискуссию о балансе между правом на приватность и необходимостью бороться с нелегальной деятельностью в криптосфере. Monero и подобные ему проекты продолжат совершенствовать свои механизмы защиты, а аналитические компании будут искать новые способы их преодоления.

Одно можно сказать наверняка: битва за приватность в мире криптовалют далека от завершения, и мы, вероятно, увидим еще немало неожиданных поворотов в этом противостоянии технологий.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
59353-2.70%
ETH
2351.08-2.57%
BCH
319.92-0.78%
XRP
0.53-0.49%
Ту зе МУН