Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

В Таиланде задержан россиянин по обвинению в незаконной торговле криптовалютой

Новости

Власти Таиланда задержали гражданина России за незаконные операции по обмену криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

Полицейские отследили объявления россиянина, которые он разместил в интернете и социальных сетях. Они смогли связать объявления с банковскими счетами и вышли на 36-летнего Ибрагима Гайтукиева и еще одного иностранца.

Компания, принадлежащая задержанному, владела магазином по продаже изделий из каннабиса, частично легализованного в Таиланде. В магазине властями была обнаружена реклама сервиса по обмену криптовалюты, а перед входом полицейские нашли табличку с надписью «Биткоин».

На допросе задержанный рассказал, что вместе с другим фигурантом дела оказывал туристам услуги по обмену криптовалют.

Операции с криптовалютой в Таиланде ограничены законом и строго лицензируются. Местный регулятор старается таким образом предотвратить отмывание денег с помощью криптовалют и невозможностью центробанка контролировать эту сферу деятельности.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
69670-0.05%
ETH
3804.61.34%
BCH
509.990.94%
XRP
0.53-0.77%
Ту зе МУН