В США взялись за криптотрейдеров всерьез: Министерство юстиции США начало уголовное расследование деятельности участников рынка, предположительно использовавших привычные для традиционных рынков схемы махинаций для влияния на курс биткоина и других криптовалют.
По данным источников, знакомых с ходом расследования, его проводят совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). По мнению следствия, мошенники использовали обычные и хорошо известные практики, опробованные на традиционных рынках.
В частности, так называемый спуфинг — размещение намеренно завышенных или заниженных заявок без проведения самой сделки, когда предложение снимается до момента ее заключения. Следствие полагает, что именно эта практика использовалась, чтобы спровоцировать колебание курсов биткоина и эфира.
Кроме того, у правоохранителей есть основания полагать, что ряд трейдеров создавал искусственный ажиотаж на биржах, торгуя криптовалютой фактически с самими себой, чтобы создать видимость ажиотажа и роста спроса.
Новость достаточно важная, однако назвать ее сенсационной было бы преувеличением. Власти США неоднократно давали понять, что криптоинвесторы, добивающиеся признания криптовалют обычными рыночными инструментами, должны быть готовы к тому, что на них будут распространяться и обычные для традиционных рынков правила. Соответственно, повышенное внимание правоохранительных органов — это цена, которую приходится платить рынку за листинг криптофьючерсов, деривативов на традиционных биржах.
CFTC даже предлагала вознаграждение за информацию о схемах pump-and-dump. Информатор, сообщивший о мошенничестве на сумму $1 млн и больше, мог рассчитывать на компенсацию в размере 10-30%.
При этом власти не снижают накал борьбы с откровенно мошенническими схемами, применяемыми в криптомире. Напомним, что буквально на днях финансовые регуляторы США и Канады объявили о старте операции Crypto-Sweep, подразумевающей, как следует из названия, избавление от криптопирамид и фальшивых ICO. Прямо сейчас чиновники заняты расследованием 70 криптопроектов. Еще 35 подозрительных компаний стоят в очереди.
***
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
