Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Министерство юстиции США начало уголовное расследование махинаций криптотрейдеров

Власти США начали уголовное расследование биржевых махинаций с криптовалютой

Новости

В США взялись за криптотрейдеров всерьез: Министерство юстиции США начало уголовное расследование деятельности участников рынка, предположительно использовавших привычные для традиционных рынков схемы махинаций для влияния на курс биткоина и других криптовалют.

По данным источников, знакомых с ходом расследования, его проводят совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). По мнению следствия, мошенники использовали обычные и хорошо известные практики, опробованные на традиционных рынках.

В частности, так называемый спуфинг — размещение намеренно завышенных или заниженных заявок без проведения самой сделки, когда предложение снимается до момента ее заключения. Следствие полагает, что именно эта практика использовалась, чтобы спровоцировать колебание курсов биткоина и эфира.

Кроме того, у правоохранителей есть основания полагать, что ряд трейдеров создавал искусственный ажиотаж на биржах, торгуя криптовалютой фактически с самими себой, чтобы создать видимость ажиотажа и роста спроса.

Новость достаточно важная, однако назвать ее сенсационной было бы преувеличением. Власти США неоднократно давали понять, что криптоинвесторы, добивающиеся признания криптовалют обычными рыночными инструментами, должны быть готовы к тому, что на них будут распространяться и обычные для традиционных рынков правила. Соответственно, повышенное внимание правоохранительных органов — это цена, которую приходится платить рынку за листинг криптофьючерсов, деривативов на традиционных биржах.

CFTC даже предлагала вознаграждение за информацию о схемах pump-and-dump. Информатор, сообщивший о мошенничестве на сумму $1 млн и больше, мог рассчитывать на компенсацию в размере 10-30%.

При этом власти не снижают накал борьбы с откровенно мошенническими схемами, применяемыми в криптомире. Напомним, что буквально на днях финансовые регуляторы США и Канады объявили о старте операции Crypto-Sweep, подразумевающей, как следует из названия, избавление от криптопирамид и фальшивых ICO. Прямо сейчас чиновники заняты расследованием 70 криптопроектов. Еще 35 подозрительных компаний стоят в очереди.

***

Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

*

BTC
7384.020.83%
ETH
147.230.28%
BCH
211.461.37%
XRP
0.223.40%
Ту зе МУН