Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Американцу грозит пожизненное заключение за отмывание денег через биткоины и торговлю метамфетамином

Новости

Двадцатипятилетний мужчина из Лос-Анджелеса признал себя виновным в отмывании денег через криптовалюты на сумму $25 миллионов и в продаже метамфетамина. Американское издание U. S. News сообщило об этом в 23 августа.

Кунал Калра признал себя виновным по всем пунктам обвинения, включая отмывание денег и распространение метамфетамина. Стало известно, что с 2015 по 2017 год Калра не только проводил обменные криптовалютные операции без разрешения властей, но управлял биткоин-терминалом, с помощью которого обменивал криптовалюту без подтверждения личности и совершал сделки с наркоторговцами и другими преступниками в Даркнете. Транзакции осуществлялись за дополнительную комиссию, поскольку Калра был в курсе, что отмывает деньги, полученные незаконным путем.

Преступника задержали после того, как он продал два фунта метамфетамина агенту под прикрытием. В ходе обыска правоохранители изъяли у обвиняемого $889 000 наличными, 54,3 BTC и другие криптовалюты. По совокупности совершенных преступлений, обвиняемому грозит пожизненное заключение. Окончательный приговор по делу Кунала Калры должен вынести федеральный суд Лос-Анджелеса.

В июле министр финансов Стивен Мнучин заявил, что ведомство будет работать над тем, чтобы биткоин не стал «эквивалентом швейцарских банковских счетов». По словам Мнучина, правительство борется с криптовалютами, чтобы защитить финансовую систему США. Ведь если люди массово обратятся к биткоину, который не имеет реальной ценности, это может дестабилизировать мировые рынки. Федеральное правительство собирается предпринять регуляторные меры, направленные на то, чтобы перекрыть кислород криптовалютам и биткоину.

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
10283.02-0.69%
ETH
197.263.33%
XRP
0.26-0.5%
BCH
307.740.85%
Ту зе МУН