Президент компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями по обвинению в участии в наркоторговле отмывании денег с использованием Bitfinex.
Crypto Capital — платежный сервис, с которым сотрудничала биржа Bitfinex, доверив ему $850 млн. После этого биржа заявила, что утратила доступ к средствам и, для покрытия убытков, провела продажу токенов на сумму $1 млрд в мае.
Перед арестом Молина Ли министерство юстиции Польши наложило арест на банковские счета компании Crypto SP. Z O.O., изъяв $350 млн, принадлежащих Crypto SP. Z O.O. и NESP SP. Z O.O., — двум компаниям, которые, согласно финансовым документам, связаны с Crypto Capital и Молина Ли. Арест был произведен в рамках операции по борьбе с отмыванием денег, проведенной польскими властями.
Польские СМИ сообщили, что Молина Ли был объявлен в розыск польскими властями в связи с изъятыми средствами, которые фигурировали в деле «об отмывании денег от колумбийских наркокартелей через криптовалютную биржу».
По заявлению польской прокуратуры, операция по отмыванию денег стала «самой крупной операцией [изъятия денег] в истории польской прокуратуры».
Согласно Decrypt, несколько других крупных криптовалютных бирж, включая Binance, Kraken и BitMEX, также пользовались банковскими услугами Crypto Capital.
В опубликованном в пятницу сообщении в официальном блоге Bitfinex говорится, что компания «стала жертвой мошенничества и разъяснит свою позицию соответствующим органам, в том числе Польши и Соединенных Штатов». Биржа заявила, что Crypto Capital обрабатывала средства для (и от имени) Bitfinex в течение нескольких лет. Все это время компания предоставляла бирже ложную информацию.
