Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Австралийку арестовали за «отмывание денег через биткоины» на сумму $3 млн

Новости

Полиция Сиднея арестовала местную жительницу по подозрению в отмывании $3,23 млн с помощью биткоинов.

52-летнюю женщину задержали в торговом центре Сиднея 1 мая. При обыске ее автомобиля были обнаружены наличными около 60 000 австралийских долларов ($38 736) и электронный кошелек с 3,8 BTC. При обыске квартиры подозреваемой полицейские также нашли несколько мобильных телефонов, компьютеров и электронных устройств хранения данных, а также электронные кошельки с криптовалютой на сумму 11 700 долларов. Полиция предполагает, что задержанная управляла преступным синдикатом, занимавшимся отмыванием денег с 2017 года.

Женщина обвиняют по трем эпизодам осуществления операций с доходами от преступной деятельности и нарушении требований к предоставлению услуг по обмену цифровых валют.

Местные детективы утверждают, что преступный синдикат, который заинтересовал полицию еще в 2018 году, с 2017 года заработал 5 млн австралийских долларов ($3,23 млн) на продаже биткоинов.

Глава киберподразделения полиции Нового Южного Уэльса Мэтт Крафт (Matt Craft) отметил, что это возможно, первый во всей стране арест за «предоставление не соответствующих закону услуг в сфере цифровых валют»:

Думаю, это первый арест из множества, которые нам предстоит провести в ближайшие годы. Вы предупреждены.

Он также предупредил других преступников, занимающихся незаконным обменом криптовалюты: «ваши действия не останутся незамеченными».

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

*

BTC
18453.672.19%
ETH
575.784.84%
BCH
283.121.30%
XRP
0.61-1.13%
Ту зе МУН