Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Банк Питера Шиффа находится под следствием по делу об отмывании денег

Новости

Всемирно известный аналитик, инвестор и непримиримый критик биткоина Питер Шифф (Peter Schiff) вчера проснулся и обнаружил, что стал фигурантом дела об отмывании денег.

Австралийское издание The Age сообщает, что пуэрториканский банк Шиффа Euro Pacific привлек внимание правоохранительных и налоговых органов в ходе масштабной операции ’Atlantis‘. Ее проводит Объединенный комитет начальников глобального правоприменения в налоговой отрасли (J5), в который входят Великобритания, Австралия, США, Канада и Нидерланды.

Издания The Age и The New York Times выяснили, что банк Euro Pacific обслуживал известных преступников и уклонистов от уплаты налогов, никак не препятствуя их деятельности. Клиентом банка был австралиец Саймон Анкетиль (Simon Antequetil), попавший в тюрьму на пять лет за организацию схемы налогового мошенничества.

Кроме того, расследование показывает, что Euro Pacific имел отношения неустановленного характера с крупнейшим в Австралии монетным двором в Перте. Бывший следователь Австралийской федеральной полиции (AFP) Джон Чевис (John Chevis) обнаружил это в 2017 году.

«Я был очень удивлен, — сказал Чевис The Age. — Думаю, что существует значительный риск того, что часть золота, хранящегося на монетном дворе в Перте клиентами банка Euro Pacific, могла быть использована для получения выгоды преступниками в других странах».

В более раннем интервью The Age Шифф отрицал неправомерные действия со стороны Euro Pacific, заявив, что банк отказывает очень многим желающим, так как строго блюдет законы. Кроме того, Шифф пролил свет на одну из причин своей ненависти к биткоину: он рассказал, что хакеры трижды за два года взламывали компьютер партнера Шиффа Марка Андерсона (Mark Anderson), а в определенный момент российские киберпреступники потребовали у банка выкуп в размере 1 000 BTC.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

*

BTC
36800-3.63%
ETH
1184.56-3.53%
BCH
490.34-3.17%
XRP
0.28-2.94%
Ту зе МУН