Киберполиция Украины при содействии специалистов крупнейшей криптовалютной биржи Binance разоблачила трех человек, причастных к отмыванию денег. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
Преступная группа, как указано в пресс-релизе, управляла 20 обменниками в даркнете и предоставляла услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных незаконным путем. В 2018-2019 годах преступники совершили финансовые операции на сумму $42 000 000 долларов. Они отмывали деньги, полученные за хакерские атаки на международные компании, а также средства, похищенные с банковских счетов иностранных компаний и граждан.
Сотрудники МВД провели обыски, в результате которых у подозреваемых были изъята компьютерная техника, оружие, боеприпасы и денежные средства на сумму более $200 000. Во время предварительного осмотра техники полицейские обнаружили цифровые доказательства преступной деятельности задержанных.
Сотрудничество киберполиции Украины с Binance началось еще в начале 2020 года: «Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством», — сообщает сайт ведомства.
Киберполиция сотрудничает с биржами в связи с ростом количества финансовых операций, связанных с хакерскими атаками на международные компании, распространении вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан. У криптовалютной биржи Binance для этого создан специальный проект — Bulletproof Exchanger. Он помогает обнаружить вредоносную активность на криптовалютном рынке, а также помочь отследить стоящих за этим злоумышленников. В рамках проекта биржа сотрудничает со специалистами TRM Labs.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
