Крупнейшая в Южной Корее и одна из крупнейших в мире криптовалютная биржа Bithumb 27 мая объявила, что аккаунты, представляющие страны и территории, которые не сотрудничают с FATF, будут заблокированы. Решение мотивировано опасениями насчет использования инфраструктуры и самой платформы для отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных схем.
Новые пользователи, представляющие 11 стран и территорий, фигурирующих в списке Non-cooperating countries and territories FATF, возглавляют который Иран, Ирак и Северная Корея, регистрироваться не будут. 21 июня аккаунты пользователей из стран этого списка будут удалены.
В качестве дополнительной меры безопасности Bithumb потребует от уже существующих клиентов из других стран пройти верификацию аккаунтов, чтобы убедиться, что они предоставляют о себе правдивые данные. Процедура верификации стартует в июне.
Последний абзац вполне соответсвует тенденции к ужесточению требований по части стандартов KYC и AML, наметившейся на рынке. Сообщения о требованиях пройти верификацию аккаунтов сыплются, как из рога изобилия. Одни биржи рассылают эти требования выборочно, как Bitfinex, другие, как Poloniex, вводят эту процедуру в качестве обязательной для всех клиентов.
Новые подходы объясняются требованиями безопасности и стремлением предотвратить незаконные практики. Однако пользователи опасаются за свою приватность, сохранность личных данных, передаваемых биржам, не говоря уже о том, что процесс верификации происходит не без сложностей.
***
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
