Тэги. Архивы FATF

FATF: стандарты по борьбе с отмыванием денег соблюдаются плохо. Надо что-то менять

19.04.2022 Новости Ева Литвиненко

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД). Это безобразие необходимо прекратить. Читать дальше...

Новые международные правила FATF: на повестке дня DeFi и NFT

28.10.2021 Новости Ева Литвиненко

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доработанную версию руководящих положений для криптовалютной индустрии. Особое внимание на сей раз было уделено сектору децентрализованных финансов (DeFi) и уникальным токенам NFT. Читать дальше...

Глава Cardano отвечает на критику в связи с прогибом под регуляторов

27.08.2021 Новости Лола Степанова

Weiss Crypto, дочерняя фирма финансовой рейтинговой компании Weiss Ratings, подвергла критике Cardano (ADA) в связи с недавним партнерством с аналитическим ресурсом Coinfirm. Читать дальше...

Еврокомиссия предложила персонифицировать криптовалютные транзакции на сумму более €1000

20.07.2021 Новости Ева Литвиненко

Европейская комиссия представила новое предложение, которое потребует от поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, собирать дополнительную информацию при криптовалютных транзакциях в рамках борьбы с отмыванием денег в Европейском Союзе. Читать дальше...

Комиссия ООН опасается, что внедрение биткоина в Сальвадоре приведет к отмыванию денег

09.07.2021 Новости Ева Литвиненко

Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC) — региональная комиссия Организации Объединенных Наций по поощрению экономического сотрудничества — стала очередным регулятором, который выразил озабоченность по поводу решения Сальвадора принять биткоин в качестве законного платежного средства. Читать дальше...

FATF: новый президент и обострение борьбы с отмыванием денег

07.07.2020 Новости Ева Литвиненко

В Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) новый президент — Маркус Плайер (Marcus Pleyer). Он считает, что необходимо внести изменения в руководящие положения для криптовалютной индустрии, поскольку многие страны до сих пор не полностью реализовали у себя принятые ранее стандарты. Читать дальше...

Биржа Binance вступила в партнерские отношения с компанией Shyft Network

27.02.2020 Новости Ева Литвиненко

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о сотрудничестве с компанией Shyft Network для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Новость опубликована в официальном блоге биржи. Читать дальше...

Биржа Bitfinex реализовала аналитический инструмент «знай свою транзакцию»

13.12.2019 Новости Ева Литвиненко

Криптовалютная биржа Bitfinex интегрировала решение аналитической фирмы Chainalysis для мониторинга криптовалютных транзакций в режиме реального времени с целью противодействия отмыванию денег. Читать дальше...

Компания CipherTrace обеспечит соответствие Binance DEX требованиям FATF по борьбе с отмыванием денег

05.11.2019 Новости Ева Литвиненко

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила во вторник о том, что будет использовать инструменты аналитической блокчейн-компании CipherTrace для отслеживания подозрительных транзакций в рамках борьбы с отмыванием денег на децентрализованной торговой платформе Binance DEX. Читать дальше...

FATF намерена следить за соблюдением собственных требований в криптовалютной отрасли

22.10.2019 Новости Ева Литвиненко

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) твердо намерена контролировать соблюдение правил, установленные для криптовалютной отрасли. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания FATF под председательством Сянмина Лю. Читать дальше...

Президент FATF: стейблкоины, включая Libra, могут способствовать преступной деятельности

18.10.2019 Новости Ева Литвиненко

Редкий день теперь обходится без грустных новостей для криптовалютного проекта Facebook Libra. Сегодня президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Сянмин Лю заявил, что стейблкоины, включая, разумеется, и Libra, могут препятствовать усилиям его ведомства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Читать дальше...