#FATF

Travel Rule («Правило путешествия») — это международный нормативный стандарт, разработанный Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( FATF ). Согласно этому правилу, провайдеры…

Росфинмониторинг назвал незарегулированный оборот криптовалют слабым звеном антиотмывочной системы России и потребовал приравнять криптообменники к банкам. Замглавы ведомства Герман Негляд заявил в интервью РИА Новости 18 мая 2026 года, что разрыв между жёстким банковским контролем и полным отсутствием правил в сфере цифровых активов создаёт регуляторный арбитраж — инструмент, которым активно пользуются преступники для легализации доходов.

FATF опубликовала целевой доклад о стейблкоинах и некастодиальных кошельках — документ, который может существенно изменить подход регуляторов к надзору за криптовалютными транзакциями.

Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину.

Похоже, в некоторых коридорах власти начинают понимать, что криптовалюты — это не просто модное увлечение программистов, а серьезный финансовый инструмент. Минфин неожиданно предложил внести существенные изменения в нашумевший законопроект о майнинге, который должен рассматриваться в Госдуме 23 июля.

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — это международная межправительственная организация, созданная для разработки и реализации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основанная в 1989 году, FATF играет ключевую роль в формировании глобальных стандартов в этой области. Она имеет две региональные организации и около 37 стран-членов (включая Россию).

С 1 июня Япония вводит более строгие антиотмывочные меры для операций с криптовалютными активами, приводя свой правовой режим в соответствие с мировыми стандартами.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД). Это безобразие необходимо прекратить.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доработанную версию руководящих положений для криптовалютной индустрии. Особое внимание на сей раз было уделено сектору децентрализованных финансов (DeFi) и уникальным токенам NFT.

Weiss Crypto, дочерняя фирма финансовой рейтинговой компании Weiss Ratings, подвергла критике Cardano (ADA) в связи с недавним партнерством с аналитическим ресурсом Coinfirm.

Европейская комиссия представила новое предложение, которое потребует от поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, собирать дополнительную информацию при криптовалютных транзакциях в рамках борьбы с отмыванием денег в Европейском Союзе.

Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC) — региональная комиссия Организации Объединенных Наций по поощрению экономического сотрудничества — стала очередным регулятором, который выразил озабоченность по поводу решения Сальвадора принять биткоин в качестве законного платежного средства.

В Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) новый президент — Маркус Плайер (Marcus Pleyer). Он считает, что необходимо внести изменения в руководящие положения для криптовалютной индустрии, поскольку многие страны до сих пор не полностью реализовали у себя принятые ранее стандарты.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о сотрудничестве с компанией Shyft Network для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Новость опубликована в официальном блоге биржи.

Криптовалютная биржа Bitfinex интегрировала решение аналитической фирмы Chainalysis для мониторинга криптовалютных транзакций в режиме реального времени с целью противодействия отмыванию денег.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила во вторник о том, что будет использовать инструменты аналитической блокчейн-компании CipherTrace для отслеживания подозрительных транзакций в рамках борьбы с отмыванием денег на децентрализованной торговой платформе Binance DEX.

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) твердо намерена контролировать соблюдение правил, установленные для криптовалютной отрасли. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания FATF под председательством Сянмина Лю.

Редкий день теперь обходится без грустных новостей для криптовалютного проекта Facebook Libra. Сегодня президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Сянмин Лю заявил, что стейблкоины, включая, разумеется, и Libra, могут препятствовать усилиям его ведомства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Новые правила, разработанные FATF (Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), которые сторонники криптовалют назвали «абсурдным», принесут криптовалютным биржам немало головной боли и проблем с соблюдением законов.

Правительство Японии собирается создать новую глобальную криптовалютную платежную сеть, которая будет похожа на SWIFT.

Глава Binance Чанпен Чжао, известный также как CZ, дал пространное интервью изданию Forkast News. Одной из самых интересных тем, которые были затронуты в беседе с Чжао, были принятые недавно новые правила FATF.

Страны-участницы «Большой двадцатки» официально согласились применить к цифровым активам рекомендации для регулирования криптовалютной отрасли, разработанные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Мощная межправительственная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма и вставляющая палки в колеса криптобизнесу, доработала и представила рекомендации по регулированию криптовалют для своих 37 стран-членов (включая Россию).

Проект Libra гиганта социальных сетей Facebook, техническая документация которого вчера увидела свет, уже всколыхнул лиловый студень массового бессознательного. От комментариев, конечно, не удержался и глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Всего через неделю новые правила Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заставят криптовалютные компании примерно в 200 странах проверять личность любого, кто отправляет или получает сумму, эквивалентную 1000 долларов или более в виде цифровых активов. Это означает фактический конец эпохи легальной анонимности.

Министры финансов и управляющие центральных банков стран-членов Большой двадцатки (G20) обратились к Совету по финансовой стабильности (FSB) и регуляторам разных стран с просьбой оценить риски, связанных с криптоактивами. Коммюнике было опубликовано на веб-сайте Министерства финансов Японии 9 июня, после встречи G20, состоявшейся в Фукуоке.

Многострадальный «Закон о цифровых финансовых активах», по словам председателя комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолия Аксакова, «подвис». Об этом депутат сообщил в своем выступлении на конференции «Российский фондовый рынок 2019».

Последняя неделя марта запомнится взломами бирж DragonEx, CoinBene и Bithumb. Понедельник начался с закручивания гаек. Главный международный борец с отмыванием денег FATF подготовил распоряжение, согласно которому, «поставщики услуг виртуальных активов» обязаны идентифицировать всех пользователей крипты, хранить информацию о транзакциях и предоставлять ее по запросу товарища майора.

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) — межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — еще более ясно выразила свою позицию, взяв курс на жесткое регулирование, надзор и мониторинг поставщиков услуг для финансовых цифровых активов.

Принятый в первом чтении в мае 2018 года законопроект «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), будет рассмотрен депутатами во втором чтении сегодня. И пока общественность замерла в ожидании, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) направила в Госдуму замечания относительно этого законопроекта.