Биржа Bitfinex реализовала аналитический инструмент «знай свою транзакцию»

Криптовалютная биржа Bitfinex интегрировала решение аналитической фирмы Chainalysis для мониторинга криптовалютных транзакций в режиме реального времени с целью противодействия отмыванию денег.

Chainalysis заявляет, что ее сервис KYT — «знай свою транзакцию» (англ. Know Your Transaction) —поможет Bitfinex отслеживать большие объемы криптовалютных операций и выявлять среди них высокорисковые транзакции. Это даст возможность идентифицировать и пресекать транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег и другой противоправной деятельностью.

«Инструмент Chainalysis поможет нам не допускать недобросовестных игроков на платформу, при этом защищая конфиденциальность пользователей», — сообщил директор по надзору за нормативно-правовым соответствием Bitfinex Питер Уоррак (Peter Warrack). Он добавил, что это решение «не распространяет идентифицирующую пользователей персональную информацию, так как данные не покидают пределов биржи».

В настоящее время инструмент Chainalysis способен отслеживать 41 криптовалюту, включая биткоин, Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT) и еще несколько популярных стейблкоинов. Ожидается, что в ближайшее время будет добавлена поддержка XRP и еще нескольких токенов.

Решением для мониторинга подозрительных транзакций от Chainalysis уже пользуются несколько крупнейших криптовалютных бирж — такие как Binance и Bittrex. В числе клиентов, сотрудничающих с Chainalysis, числятся также банк Barclays, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и другие известные организации.

В июне этого года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предъявила новые требования к криптовалютным компаниям. Эти стандарты содержат требование, согласно которому «поставщики услуг виртуальных активов» (VASP), включая криптовалютные биржи, обязаны при переводе средств между компаниями передавать друг другу информацию о своих клиентах, так же, как это делают другие финансовые компании, работающие на традиционном рынке финансов. Криптовалютной индустрии дали всего год для того, чтобы привести свои компании в соответствие с новыми требованиями. Полгода уже прошло.