Знаковый прецедент произошел в Южной Корее — по утверждению местной прессы, руководство криптобиржи впервые приговорили к реальным срокам заключения за завышение объемов торгов. Komid — не самая крупная из корейских бирж, да и сроки относительно невелики. Впрочем, завышение торгов — явление более чем распространенное среди южнокорейских криптобирж, и всем причастным к этому теперь есть над чем задуматься.
Эпохальный для местной криптоотрасли приговор был вынесен на прошлой неделе. СЕО криптобиржи Komid Чой Хьюн Сук приговорен к 3 годам лишения свободы, его подчиненный — к двум. Суд пришел к выводу, что оба обвиняемых виновны в мошенничестве c целью завышения объема торгов на своей площадке.
Komid начала работу чуть больше года назад — 5 января 2018 г. По данным следствия, в том же месяце Чой зарегистрировал на собственной бирже более пяти фальшивых аккаунтов пользователей, с которых размещал заявки с целью завышения объемов торгов как в криптовалютах, так и в вонах.
Обвинению удалось доказать, что подсудимые сфабриковали свыше 5 млн транзакций на Komid, чтобы создать для клиентов видимость оживленной трейдинговой активности. Учитывая количество транзакций, руководство биржи использовало ботов, автоматически создававших крупные заявки, тем самым привлекая новых пользователей. По оценке следствия, эта деятельность позволила подсудимым получить незаконную выгоду в размере $45 млн.
Как заявил в ходе слушания судья, «Чой совершил мошеннические действия в отношении бесчисленного количества пользователей, причем неоднократно».
По его мнению, наказание в виде тюремного заключения в этом случае было необходимо, поскольку ущерб клиентам биржи был нанесен довольно существенный. Кроме того, своими действиями руководство Komid подорвало доверие пользователей к криптобиржам в целом и негативно сказалось на рынке.
Тем не менее, суд также принял во внимание тот факт, что подсудимые пошли на мошенничество не столько ради личной выгоды, сколько в целях продвижения своей площадки, к тому же вернули часть полученного преступным путем дохода.
Komid — не самый известный за пределами Южной Кореи игрок. Но в декабре подобные обвинения — мошенничество с целью завышения объема торгов — были предъявлены трем руководителям крупной биржи Upbit.
А в сентябре экономист и трейдер Алекс Крюгер, проанализировав данные о торгах, выяснил что объемы торгов на Bithumb завышены на $250 млн в сутки. Впрочем, в этом случае руководство криптобиржи могло само оказаться жертвой собственной ошибки, запустив непродуманную во всех аспектах маркетинговую акцию с эйрдропом и не иметь от этого прямой выгоды. Во всяком случае, почвы для утверждений, что заключавшие фиктивные сделки трейдеры были аффилированы с руководством биржи, нет.
