Тэги. Архивы мошенничество

Крейг Райт отвечает в суде по иску на $10 млрд

14.02.2019 Новости Ева Литвиненко

Крейгу Райту, австралийскому ученому и бизнесмену, публично заявляющему, что он является создателем биткоина Сатоши Накамото, во Флориде предъявлен иск на 10 миллиардов долларов (1,1 миллиона BTC). В декабре прошлого года судья округа Флорида Бет Блум отклонила ходатайство Райта о признании «необоснованным» иска против него на миллиарды долларов. Теперь Райт ответил на жалобы, и большинство его ответов демонстрируют, что ему не хватает знаний или информации, чтобы компетентно парировать обвинения. Читать дальше...

Торговля криптовалютой вне биржи: как не стать жертвой

31.01.2019 Мнение Андрей Буркин и Кирилл Золотухин

Возможно, вы уже занимаетесь криптовалютой какое-то время, имеете соответствующий опыт и круг связей. В какой-то момент к вам могут обратиться с заманчивым предложением послужить посредником при купле или продаже крупной суммы криптовалюты. Человеку свойственно верить в возможность легкого обогащения. Не обольщайтесь, будьте настороже. В этой статье мы расскажем вам, как распознать мошенника. Читать дальше...

Руководители южнокорейской криптобиржи Komid отправятся в тюрьму за завышение объема торгов

Боссы южнокорейской биржи Komid сядут в тюрьму за завышение объема торгов

21.01.2019 Новости Дмитрий Горулько

Знаковый прецедент произошел в Южной Корее — по утверждению местной прессы, руководство криптобиржи впервые приговорили к реальным срокам заключения за завышение объемов торгов. Komid — не самая крупная из корейских бирж, да и сроки относительно невелики. Впрочем, завышение торгов — явление более чем распространенное среди южнокорейских криптобирж, и всем причастным к этому теперь есть над чем задуматься. Читать дальше...

В деле о похищении крипты с помощью SIM-свопинга на $24 млн появился подозреваемый

16.01.2019 Новости Дмитрий Горулько

Помните историю американского криптоинвестора Майкла Терпина, в январе прошлого года лишившегося $24 млн в криптовалюте в результате SIM-свопинга? Его дело получило неожиданный поворот — в частности, появились свидетельские показания, утверждающие, что кражу мог осуществить фигурант другого громкого дела, SIM-свопер Николас Трулиа. Его взяли с поличным по обвинению в краже крипты на $1 млн с аккаунтов на Coinbase и Gemini, но похоже, это было всего лишь одно из его дел и далеко не самое крупное. Читать дальше...

«С новым пампом»: Paragon ворвался в первую двадцатку монет, но задержался там не надолго

01.01.2019 Новости Дмитрий Горулько

Рынок встретил первый день 2019 года вялотекущей коррекцией — основные криптовалюты во главе с биткоином торгуются в небольшом минусе. На общем фоне выделяется стремительный рывок Paragon, поднявший монету в первую двадцатку Coinmarketcap, сам сервис исчисляет суточный рост актива в тысячах процентов. Читать дальше...

Silver Miller считает Coin Signals классической пирамидой с использованием криптовалют

Silver Miller обвиняет основателя Coin Signals в организации криптовалютной пирамиды

28.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

Юридическая компания Silver Miller известна как одна из фирм, специализирующихся на защите интересов американских (и не только) криптоинвесторов. Компания подала в суд на основателя Coin Signals Джереми Спенса, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды с оборотом до $5 млн на пике активности. Читать дальше...

Трем топ-менеджерам криптобиржи Upbit предъявлены обвинения в мошенничестве

21.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

Руководству одной из крупнейших южнокорейских криптобирж предъявлены обвинения в махинациях с целью завышения объема торгов на бирже и внебиржевых продажах биткоинов c нарушением южнокорейского законодательства. Читать дальше...

Вопрос экстрадиции CEO Coinflux в США решится после 20 декабря

17.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

Румынский суд, рассматривающий дело основателя и СЕО местной криптобиржи Coinflux Влада Нистора, дал его адвокатам время до 20 декабря, чтобы подготовить свои аргументы против экстрадиции их подзащитного в США. Глава криптобиржи подозревается в причастности к деятельности группы румынских хакеров, отмывавших украденные средства через его площадку. Читать дальше...

Криптобиржа Coinflux (Румыния) прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США

Румынская криптобиржа Coinflux прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США

14.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

Неприятная новость для тех, кто все еще считает, что американские регуляторы и правоохранительные структуры интересуются только крупной рыбой, или что их приоритеты ограничиваются внутренним рынком. После ареста СЕО и основателя Coinflux Влада Нистора румынская криптобиржа вынуждена приостановить работу. Читать дальше...

Организаторы ICO AriseBank согласились на выплату почти $2,7 млн компенсаций и штрафов, - SEC

SEC: Организаторы ICO AriseBank согласились на выплату почти $2,7 млн компенсаций и штрафов

13.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

Комиссия по ценным бумагам и биржам снова США (SEC) отчиталась об успехах в борьбе с организаторами мошеннических ICO. На этот раз регулятор добрался до стартапа AriseBank и его организаторов, которые, помимо выплаты штрафов и компенсаций, согласились на пожизненный запрет занимать должности директоров компаний или участвовать в выпуске ценных бумаг. Читать дальше...

Хардфорк Stellar Activity – откровенный скам, - Stellar

Stellar: Хардфорк Stellar Activity — откровенный скам

08.12.2018 Хомякомикон Дмитрий Горулько

Четвертое место в рейтинге Coinmarketcap — это, конечно, достойный результат. Вот только рост популярности актива вызвал и активизацию скамеров — Stellar утверждает, что материала с подробным анализом разного рода мошеннических схем набралось на целую серию публикаций, открыть которую платформа решила детальным разбором «хардфорка» Stellar Activity. Читать дальше...

1 2 3 Сюда