Тэги. Архивы мошенничество

Лоран Смелых как пример мошенничества на рынке обучения криптовалютному трейдингу

18.08.2020 Новости/Статьи Алексей Алоисов

Большинство трейдеров на рынке криптовалют торгует себе в убыток, и большинство курсов по обучению трейдингу является мошеннической продажей чужих материалов. Читать дальше...

Арестованы 27 организаторов крупнейшей криптовалютной пирамиды PlusToken

30.07.2020 Новости Ева Литвиненко

История PlusToken, одной из самых известных пирамид в криптовалютной индустрии, наконец-то подошла к концу — китайская полиция сообщает об арестах. По данным СМИ, на данный момент задержаны все 27 главных подозреваемых в организации деятельности китайской криптовалютной аферы. Читать дальше...

Chainalysis: сумма связанных с нелегальной деятельностью биткоинов достигает $10 млрд

29.07.2020 Новости Лола Степанова

По данным сервиса по отслеживанию транзакций Chainalysis на рынках даркнета и в руках киберпреступников в настоящее время находится 892 000 BTC, что по текущему курсу соответствует $9,812 млрд. Читать дальше...

Взломавшие твиттер хакеры тратят заработанные биткоины в онлайн-казино

22.07.2020 Новости Ева Литвиненко

Хакеры, причастные к громкому взлому твиттера на прошлой неделе, а точнее полученные ими биткоины, находятся под пристальным вниманием специалистов из аналитической блокчейн-компании CipherTrace. Сотрудники CipherTrace пришли к выводу, что преступники отмывают незаконно нажитые средства через пиринговые маркетплейсы и онлайн-казино. Читать дальше...

США продолжают судебное преследование криптовалютных компаний: на очереди Bittrex и Poloniex

04.06.2020 Новости Ева Литвиненко

Bittrex и Poloniex стали ответчиками по коллективному иску, в котором утверждается, что ничем не обеспеченные токены USDT привели к запуску бычьего ралли 2017 года. Читать дальше...

Чанпен Чжао: Крейг Райт – мошенник. Инвестиции в мошенничество к хорошему не приводят

24.02.2020 Новости Ева Литвиненко

Чанпен Чжао, соучредитель и генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance, в очередной раз публично выразил недоверие по отношению к самопровозглашенному создателю биткоина Крейгу Райту. Читать дальше...

Американский суд постановил взыскать с сети биткоина $13,8 млн

14.02.2020 Новости Ева Литвиненко

Верховный суд Нью-Йорка постановил взыскать в пользу жертв «биткоин-мошенничества» $13,8 млн. Ответчиком в этом процессе были названы «добровольные объединения биткоина» которые, как утверждает адвокат истца доктор Джонатан Леви, являются «тем же самым, что и крипто-предприятие биткоина». Об этом сообщает издание Fortune. Читать дальше...

Центробанк России констатировал рост количества криптовалютных финансовых пирамид в стране

05.02.2020 Новости Ева Литвиненко

В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее — такой информацией поделился директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщают Ведомости. Особенно оказались популярны пирамиды, связанные с криптовалютами. Читать дальше...

Директору Crypto Capital предъявлено обвинение в суде Нью-Йорка

28.10.2019 Новости Ева Литвиненко

Прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка предъявил обвинение исполнительному директору Crypto Capital Озу Йосефу по трем уголовным статьям. Читать дальше...

Республика Бурунди защищает своих граждан с помощью полного запрета криптовалют

04.09.2019 Новости Ева Литвиненко

Республика Бурунди (небольшое государство в Восточной Африке) запретила торговать цифровыми валютами в стране из-за связанных с этим рисков. Читать дальше...

Ирландская биржа Bitsane исчезла вместе с криптовалютными средствами клиентов

28.06.2019 Новости Ева Литвиненко

Владельцам ирландской торговой площадки Bitsane удалось провернуть удачный экзит-скам. Ее представители испарились, прихватив средства своих клиентов на миллионы евро. Издание Irish Mirror сообщило об этом инциденте в четверг, заявив, что Bitsane «исчезла» на прошлой неделе, и более 100 ее клиентов потеряли суммы от $5 700 до $150 000. Читать дальше...