Тэги. Архивы мошенничество

США продолжают судебное преследование криптовалютных компаний: на очереди Bittrex и Poloniex

04.06.2020 Новости Ева Литвиненко

Bittrex и Poloniex стали ответчиками по коллективному иску, в котором утверждается, что ничем не обеспеченные токены USDT привели к запуску бычьего ралли 2017 года. Читать дальше...

Чанпен Чжао: Крейг Райт – мошенник. Инвестиции в мошенничество к хорошему не приводят

24.02.2020 Новости Ева Литвиненко

Чанпен Чжао, соучредитель и генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance, в очередной раз публично выразил недоверие по отношению к самопровозглашенному создателю биткоина Крейгу Райту. Читать дальше...

Американский суд постановил взыскать с сети биткоина $13,8 млн

14.02.2020 Новости Ева Литвиненко

Верховный суд Нью-Йорка постановил взыскать в пользу жертв «биткоин-мошенничества» $13,8 млн. Ответчиком в этом процессе были названы «добровольные объединения биткоина» которые, как утверждает адвокат истца доктор Джонатан Леви, являются «тем же самым, что и крипто-предприятие биткоина». Об этом сообщает издание Fortune. Читать дальше...

Центробанк России констатировал рост количества криптовалютных финансовых пирамид в стране

05.02.2020 Новости Ева Литвиненко

В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее — такой информацией поделился директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщают Ведомости. Особенно оказались популярны пирамиды, связанные с криптовалютами. Читать дальше...

Директору Crypto Capital предъявлено обвинение в суде Нью-Йорка

28.10.2019 Новости Ева Литвиненко

Прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка предъявил обвинение исполнительному директору Crypto Capital Озу Йосефу по трем уголовным статьям. Читать дальше...

Республика Бурунди защищает своих граждан с помощью полного запрета криптовалют

04.09.2019 Новости Ева Литвиненко

Республика Бурунди (небольшое государство в Восточной Африке) запретила торговать цифровыми валютами в стране из-за связанных с этим рисков. Читать дальше...

Ирландская биржа Bitsane исчезла вместе с криптовалютными средствами клиентов

28.06.2019 Новости Ева Литвиненко

Владельцам ирландской торговой площадки Bitsane удалось провернуть удачный экзит-скам. Ее представители испарились, прихватив средства своих клиентов на миллионы евро. Издание Irish Mirror сообщило об этом инциденте в четверг, заявив, что Bitsane «исчезла» на прошлой неделе, и более 100 ее клиентов потеряли суммы от $5 700 до $150 000. Читать дальше...

Польская биржа Coinroom исчезла вместе с криптовалютными средствами клиентов

03.06.2019 Новости Ева Литвиненко

Польская криптовалютная биржа Coinroom внезапно прекратила свою работу и, предположительно, исчезла с радаров вместе со средствами своих клиентов. Об этом сообщает издание Finance Magnets со ссылкой на местные СМИ. Читать дальше...

Криптовалюты используются для мошенничества реже, чем банки, наличные деньги и оффшорные компании

06.05.2019 Новости Ева Литвиненко

Согласно результатам исследования, проведенного компанией CipherTrace, потери криптовалютной индустрии в результате мошенничества и взломов составили $1.2 млрд за первый квартал 2019 года. В 2018 году потери оценивались в $1,7 млрд (за весь год). Если темп останется таким же, в этом году потери от мошенничеств, связанных с криптовалютами, могут достичь $5 млрд. Это плохо. Но давайте взглянем на это по-другому. Читать дальше...

Криптовалютный стартап — самый простой способ получить Lambo

02.04.2019 Новости Ева Литвиненко

Канадские полицейские заморозили активы основателей блокчейн-проекта Vanbex, который получил 22 миллиона долларов США за мошенническое первичное размещение монет (ICO). Об этом сообщается в судебном документе, опубликованном 14 марта. Читать дальше...

Американский регулятор забанил торговца биткоином за мошенничество на 1,5 млн долларов

26.03.2019 Новости Ева Литвиненко

Американскому трейдеру запретили заниматься торговыми операциями в связи с мошенническими операциями с биткоином на 1,5 миллиона долларов. Служба регулирования отрасли финансовых услуг (FIRA) — неправительственная организация, которая регулирует деятельность брокерских компаний и биржевых рынков в США с 1939 года — рассмотрела заявления о том, что Дэниел Тодд Левайн (Daniel Todd Levine) из Энглвуда (штат Колорадо) предложил инвесторам купить биткоин со значительной скидкой, обещая серьезную прибыль в обмен на часть доходов от инвестиций, и вынесла свое неутешительное решение. Читать дальше...