Тэги. Архивы мошенничество

В «Лаборатории Касперского» рассказали об актуальных криптовалютных мошеннических схемах

01.03.2021 Новости Ева Литвиненко

Эксперты из «Лаборатории Касперского» считают, что 2021 год запомнится нам серьезным ущербом от криптовалютных преступлений. Специалисты оценивают его в $4,5 млрд. Читать дальше...

Суд Парижа приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюрьмы

07.12.2020 Новости Ева Литвиненко

Судебный процесс над российским программистом Александром Винником завершился обвинительным приговором, сообщает ТАСС. За мошенничество и вымогательство 135 млн евро ($159 млн), от которых пострадали несколько французских компаний в период с 2016 по 2018 год, Винник приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 100 000 евро. Читать дальше...

Китайская полиция конфисковала криптовалюты на сумму $4,2 млрд у финансовой пирамиды PlusToken

28.11.2020 Новости Ева Литвиненко

Криптовалютные активы на сумму $4,2 млрд были конфискованы китайской полицией в результате разгрома финансовой пирамиды PlusToken. В руках правоохранителей оказалось 194 775 биткоинов, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT. Читать дальше...

Лоран Смелых как пример мошенничества на рынке обучения криптовалютному трейдингу

18.08.2020 Новости/Статьи Алексей Алоисов

Большинство трейдеров на рынке криптовалют торгует себе в убыток, и большинство курсов по обучению трейдингу является мошеннической продажей чужих материалов. Читать дальше...

Арестованы 27 организаторов крупнейшей криптовалютной пирамиды PlusToken

30.07.2020 Новости Ева Литвиненко

История PlusToken, одной из самых известных пирамид в криптовалютной индустрии, наконец-то подошла к концу — китайская полиция сообщает об арестах. По данным СМИ, на данный момент задержаны все 27 главных подозреваемых в организации деятельности китайской криптовалютной аферы. Читать дальше...

Chainalysis: сумма связанных с нелегальной деятельностью биткоинов достигает $10 млрд

29.07.2020 Новости Лола Степанова

По данным сервиса по отслеживанию транзакций Chainalysis на рынках даркнета и в руках киберпреступников в настоящее время находится 892 000 BTC, что по текущему курсу соответствует $9,812 млрд. Читать дальше...

Взломавшие твиттер хакеры тратят заработанные биткоины в онлайн-казино

22.07.2020 Новости Ева Литвиненко

Хакеры, причастные к громкому взлому твиттера на прошлой неделе, а точнее полученные ими биткоины, находятся под пристальным вниманием специалистов из аналитической блокчейн-компании CipherTrace. Сотрудники CipherTrace пришли к выводу, что преступники отмывают незаконно нажитые средства через пиринговые маркетплейсы и онлайн-казино. Читать дальше...

США продолжают судебное преследование криптовалютных компаний: на очереди Bittrex и Poloniex

04.06.2020 Новости Ева Литвиненко

Bittrex и Poloniex стали ответчиками по коллективному иску, в котором утверждается, что ничем не обеспеченные токены USDT привели к запуску бычьего ралли 2017 года. Читать дальше...

Чанпен Чжао: Крейг Райт – мошенник. Инвестиции в мошенничество к хорошему не приводят

24.02.2020 Новости Ева Литвиненко

Чанпен Чжао, соучредитель и генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance, в очередной раз публично выразил недоверие по отношению к самопровозглашенному создателю биткоина Крейгу Райту. Читать дальше...

Американский суд постановил взыскать с сети биткоина $13,8 млн

14.02.2020 Новости Ева Литвиненко

Верховный суд Нью-Йорка постановил взыскать в пользу жертв «биткоин-мошенничества» $13,8 млн. Ответчиком в этом процессе были названы «добровольные объединения биткоина» которые, как утверждает адвокат истца доктор Джонатан Леви, являются «тем же самым, что и крипто-предприятие биткоина». Об этом сообщает издание Fortune. Читать дальше...

Центробанк России констатировал рост количества криптовалютных финансовых пирамид в стране

05.02.2020 Новости Ева Литвиненко

В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее — такой информацией поделился директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщают Ведомости. Особенно оказались популярны пирамиды, связанные с криптовалютами. Читать дальше...