Тэги. Архивы мошенничество

За год кражи и мошенничества с NFT принесли преступникам более $100 млн — аналитический отчет

29.08.2022 Новости Ева Литвиненко

Аналитическая компания Elliptic выпустила отчет, в котором рассказала о масштабах краж популярных токенов NFT. Документ также затрагивает наиболее популярные способы, которые используют преступники, чтобы завладеть чужим цифровым имуществом. Читать дальше...

Бывший менеджер Coinbase арестован в США по обвинению в инсайдерской торговле

22.07.2022 Новости Ева Литвиненко

Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве против трех человек. Среди них — бывший топ-менеджер американской биржи Coinbase Global. Читать дальше...

Макафи умер, но с ним продолжают бороться: партнер криптоэнтузиаста наказан за мошенничество в США

16.07.2022 Новости Ева Литвиненко

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла окончательное решение в отношении Джона Макафи (John McAfee) и его партнера по бизнесу Джимми Гейла Уотсона-младшего (Jimmy Gale Watson, Jr.) по делу о мошенничестве с ICO. Читать дальше...

МВД РФ: за обналичивание денег мошенников будем сажать на семь лет

12.07.2022 Новости Ева Литвиненко

Дропперам, которые помогают переводить деньги мошенникам, похищающим средства со счетов граждан, может грозить от четырех до семи лет лишения свободы. МВД России совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос о введении уголовной ответственности за такое деяние, сообщают Известия. Читать дальше...

Никогда на продавайте крипту на автозаправке. Автомобиль покупателя скрылся с токенами на 2,2 млн рублей

30.06.2022 Новости Ева Литвиненко

Житель Санкт-Петербурга лишился криптовалюты на сумму 2,2 млн рублей. История получилась поучительная. Читать дальше...

Есть разница между мошенничеством и неудачей — До Квон снова оправдывается за крах Terra

24.06.2022 Новости Ева Литвиненко

До Квон (Do Kwon), основатель и вдохновитель печально известного проекта Terra, снова опровергает обвинения в мошенничестве. Он, так же как и простые криптаны, был опустошен крахом Terra и сожалеет о своих резких высказываниях в криптотвиттере. Читать дальше...

Бывший менеджер OpenSea обвинен в инсайдерской торговле NFT. Ему грозит до 20 лет тюрьмы в США

02.06.2022 Новости Ева Литвиненко

Бывший топ-менеджер популярного NFT-маркетплейса OpenSea обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и инсайдерской торговле. Читать дальше...

Илон Маск предупреждает: в сети распространяется очередной фейк c его участием, не верьте

26.05.2022 Новости Ева Литвиненко

Генеральный директор Tesla Илон Маск, один из самых известных поклонников криптовалют, предупредил поклонников об очередном скаме, который использует не только доброе имя миллиардера, но и его визуальный образ. Распространившийся недавно по сети дипфейк призывает инвестировать и получать внушительные дивиденды. Читать дальше...

Криптовалютные компании запустили платформу оповещения о мошенничестве Chainabuse

18.05.2022 Новости Лола Степанова

Chainabuse позволит оперативно оповещать пользователей, потенциальных жертв преступлений и других участников рынка о случаях криптовалютного мошенничества. Читать дальше...

Впервые в истории человечества конфискованы NFT. Это произошло в Великобритании

14.02.2022 Новости Ева Литвиненко

Налоговая служба Великобритании (HMRC) конфисковала три уникальных токена NFT в рамках дела о мошенничестве, связанном с уклонением от уплаты налогов. Читать дальше...

Большой скандал в DeFi. Как финдиректором проекта оказался соучредитель соскамившейся биржи QuadrigaCX

30.01.2022 Новости/Статьи Ева Литвиненко

Скандал в сообществе протокола DeFi Wonderland наконец, вроде бы разрешился. Или нет. Все началось несколько дней назад. Ончейн-детектив под псевдонимом Zac (zachxbt.eth) сообщил, что соучредителем Wonderland под ником 0xSifu является сооснователь печально известной соскамившейся канадской криптобиржи QuadrigaCX Майкл Патрин. История всколыхнула сообщество и закончилась печально для Патрина. Его отстранили. Читать дальше...