Тэги. Архивы мошенничество

Пастор из США создал криптопирамиду на $6 млн после «вещего сна»

13.01.2025 Новости Ева Литвиненко

Пастор из штата Вашингтон Франсьер Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) предстанет перед судом по 26 обвинениям в мошенничестве. По версии следствия, он обманул более 1 500 инвесторов через криптовалютную схему Solano Fi, идея которой якобы пришла к нему «во сне». Читать дальше...

Мошенники использовали взломанный аккаунт Litecoin для продвижения фальшивого токена

12.01.2025 Новости Ева Литвиненко

Социальная сеть X (бывший твиттер) снова стала площадкой для криптовалютной аферы — мошенники взломали официальный аккаунт Litecoin и использовали его для продвижения поддельного токена в сети Solana. Читать дальше...

До Квон под микроскопом: следователи получат доступ к личной переписке основателя Terra

09.01.2025 Новости Ева Литвиненко

Прокуратура США получит доступ к переписке сооснователя Terraform Labs До Квона (Do Kwon) в социальных сетях и электронной почте в рамках расследования дела о мошенничестве. Объем данных для анализа может включает несколько терабайт информации. Читать дальше...

Миллион пострадавших: Новые подробности в деле До Квона

07.01.2025 Новости Ева Литвиненко

Количество пострадавших от действий сооснователя Terraform Labs До Квона (Do Kwon) может превысить один миллион человек по всему миру. Такую оценку представили прокуроры США в новом судебном документе. Читать дальше...

Основатель Terra предстал перед судом США: он не признал себя виновным в мошенничестве и обрушении рынка

03.01.2025 Новости Клавдия Фабула

Основатель печально известного проекта Terra До Кван (Do Kwon) не признал себя виновным по девяти уголовным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Слушание прошло в четверг в суде Нью-Йорка после его экстрадиции из Черногории. Читать дальше...

Мошенники в YouTube используют seed-фразы как приманку для кражи криптовалюты

24.12.2024 Новости Лола Степанова

Новая схема мошенничества с seed-фразами криптокошельков привлекла внимание специалистов «Лаборатории Касперского». Злоумышленники размещают в комментариях на YouTube seed-фразы якобы от неопытных пользователей, пытающихся получить помощь с переводом средств. Читать дальше...

Американский художник потерял $135 000 на фальшивом NFT-маркетплейсе

09.12.2024 Новости Ева Литвиненко

Прокуратура Бруклина раскрыла масштабную схему мошенничества с NFT, в результате которой 85-летний художник лишился $135 000. Расследование привело к блокировке 40 поддельных сайтов NFT-маркетплейсов. Читать дальше...

Бывшему главе Celsius грозит до 30 лет тюрьмы за мошенничество

04.12.2024 Новости Ева Литвиненко

Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский (Alex Mashinsky) признает вину по двум обвинениям в мошенничестве. Соглашение о признании вины было достигнуто после того, как его адвокаты не смогли добиться отклонения обвинений в уголовном деле. Читать дальше...

Ключевой свидетель по делу FTX рассчитывает на мягкий приговор

07.11.2024 Новости Ева Литвиненко

Один из основателей FTX и ключевой свидетель обвинения Гэри Ванг (Gary Wang) обратился к федеральному судье с просьбой не назначать ему тюремное заключение. Бывший технический директор криптобиржи подчеркнул свою значительную роль в осуждении основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Читать дальше...

Роналдиньо и другие легенды футбола оказались замешаны в криптоафере на €3 млрд

27.10.2024 Новости Ева Литвиненко

Легенды футбола оказались замешаны в криптовалютном мошенничестве на сумму €3 млрд. Проект Omegapro использовал имена известных спортсменов для привлечения инвесторов, сообщает испанское издание El Diario. Читать дальше...

Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero

22.10.2024 Новости Ева Литвиненко

Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Читать дальше...