Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

мошенничество - page 3

Фейковые Илоны Маски заработали миллионы долларов с помощью криптовалютного мошенничества

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обеспокоена возросшими аппетитами криптовалютных мошенников. Их заработки за последние два месяца существенно выросли. Этому способствуют участившиеся случаи реализации мошеннических схем с участием фейковых аккаунтов селебрети и видных деятелей криптовалютного сообщества, таких как Илон Маск. Читать дальше...

Отправлены в тюрьму брат и сестра сбежавшего директора турецкой криптовалютной биржи Thodex

Власти Турции отправили за решетку шесть человек, связанных с внезапной остановкой работы криптовалютной биржи Thodex на прошлой неделе. В четверг было вынесено решение оставить под стражей топ-менеджеров компании, а также брата и сестру генерального директора платформы Фарука Фатиха Озера (Faruk Fatih Özer). Читать дальше...

Турецкая криптовалютная биржа Thodex прекратила работу и обвиняется в мошенничестве

Вчера турецкая криптовалютная биржа Thodex прекратила торги без предварительного уведомления. Пользователи лишились возможности вывода средств и запаниковали. В твиттере распространились слухи о том, что генеральный директор торговой площадки Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Özer) покинул страну. Читать дальше...

Немец Себастьян отправил фейковому Илону Маску 10 биткоинов в надежде получить в два раза больше

Преступления, связанные с криптовалютами, довольно широко освещаются в прессе. Однако, это не мешает мошенникам снова и снова обманывать наивных любителей легких денег. Последняя громкая история случилась с собеседником BBC Себастьяном из Германии. Он потерял £400 000 в надежде удвоить свои вложения. Читать дальше...

Власти США обвинили легендарного Джона Макафи в криптовалютном мошенничестве

Американскому программисту, кандидату в президенты США, криптоэнтузиасту и живой легенде криптотвиттера Джону Макафи (John David McAfee) предъявила обвинения прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Читать дальше...

В «Лаборатории Касперского» рассказали об актуальных криптовалютных мошеннических схемах

Эксперты из «Лаборатории Касперского» считают, что 2021 год запомнится нам серьезным ущербом от криптовалютных преступлений. Специалисты оценивают его в $4,5 млрд. Читать дальше...

Суд Парижа приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюрьмы

Судебный процесс над российским программистом Александром Винником завершился обвинительным приговором, сообщает ТАСС. За мошенничество и вымогательство 135 млн евро ($159 млн), от которых пострадали несколько французских компаний в период с 2016 по 2018 год, Винник приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 100 000 евро. Читать дальше...

Китайская полиция конфисковала криптовалюты на сумму $4,2 млрд у финансовой пирамиды PlusToken

Криптовалютные активы на сумму $4,2 млрд были конфискованы китайской полицией в результате разгрома финансовой пирамиды PlusToken. В руках правоохранителей оказалось 194 775 биткоинов, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT. Читать дальше...

Лоран Смелых как пример мошенничества на рынке обучения криптовалютному трейдингу

Большинство трейдеров на рынке криптовалют торгует себе в убыток, и большинство курсов по обучению трейдингу является мошеннической продажей чужих материалов. Читать дальше...

Арестованы 27 организаторов крупнейшей криптовалютной пирамиды PlusToken

История PlusToken, одной из самых известных пирамид в криптовалютной индустрии, наконец-то подошла к концу — китайская полиция сообщает об арестах. По данным СМИ, на данный момент задержаны все 27 главных подозреваемых в организации деятельности китайской криптовалютной аферы. Читать дальше...

Chainalysis: сумма связанных с нелегальной деятельностью биткоинов достигает $10 млрд

По данным сервиса по отслеживанию транзакций Chainalysis на рынках даркнета и в руках киберпреступников в настоящее время находится 892 000 BTC, что по текущему курсу соответствует $9,812 млрд. Читать дальше...
Ту зе МУН