Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

мошенничество - page 2

Бэнкман-Фрид выступил в суде: «Я никого не обманывал и не нарушал закон»

Новости
Вчера суд наконец-то заслушал показания главного фигуранта дела о банкротстве FTX — бывшего главы биржи Сэма Бэнкмана-Фрида. Разбирательство идет уже несколько недель и плавно движется к завершению. Бизнесмен отрицает, что обманывал клиентов FTX и забирал их средства, руководя криптобиржей. Читать дальше...

Родители Сэма Бэнкмана-Фрида помогли ему в создании криптовалютной империи

Новости
Отец бывшего руководителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида консультировал компанию сына по юридическим вопросам. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило издание Bloomberg. Читать дальше...

Глава турецкой криптобиржи приговорен к 11 тыс. лет тюремного заключения за кражу средств клиентов на сумму $2 млрд

Новости
Руководитель закрывшейся в 2021 году турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) был приговорен судом к 11 196 годам, десяти месяцам и 15 дням тюремного заключения по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество. Читать дальше...

Ущерб от отечественных криптопирамид превысил $50 млн за полгода

Новости
За полгода ущерб от криптовалютных пирамид, работающих в России, составил более $50 млн. Такие данные приводит сервис безопасности криптовалютных активов ШАРД, сообщают «Известия». Читать дальше...

Мошенник обманул Управление по борьбе с наркотиками США на $55 000 в криптовалюте

Новости
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) стало жертвой простого обмана, который стоил ему более 55 000 долларов в криптовалюте Tether (USDT), изъятой в ходе расследования по делу о наркотрафике. Читать дальше...

Прокуратура США использует в качестве доказательной базы дневники любовницы Сэма Бэнкмана-Фрида

Новости
Пока бывший руководитель обанротившейся биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид ждет суда в самой страшной тюрьме Нью-Йорка, прокуратура продолжает под него копать. Вчера стало известно о том, что прокуратура США планирует использовать личные заметки и дневники, принадлежащие руководительнице Alameda Research и любовнице Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison). Читать дальше...

Американский регулятор предъявил обвинения организаторам мошеннической схемы Blessings of God Thru Crypto

Новости
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения супругам, которые организовали криптовалютную мошенническую схему Blessings of God Thru Crypto (англ. «Благословение бога через криптовалюту»). Им удалось обуть доверчивых американцев на $6 млн. Читать дальше...

Бывший руководитель Celsius вышел из тюрьмы под залог. Ему предъявлено семь обвинений

Новости
Бывший руководитель и сооснователь сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) не признал себя виновным в обвинениях, которые были ему выдвинуты, и смог выйти из тюрьмы под залог в размере $40 млн. Читать дальше...

Власти США не могут доказать мошенничество До Квона, утверждают юристы

Новости
Юристы, представляющие интересы основателя печально известного проекта Terra До Квона (Do Kwon) отвергают обвинения в мошенничестве. Они заявили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не смогла предоставить подтверждение обмана американских инвесторов. Читать дальше...

Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения основателю Terra До Квону

Новости
Федеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила основателю печально известного проекта Terra До Квону (Do Kwon) обвинения в мошенничестве. Это было сделано всего через несколько часов после того, как предприниматель был задержан в Черногории. Читать дальше...
1 2 3 4 … 10
Ту зе МУН