Управление по финансовому регулированию Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) инициировало 24 расследования в отношении деятельности участников рынка криптовалют. Компании, названия которых не разглашаются, пока получили запросы о предоставлении информации относительно деталей их деятельности.
Кроме того, FCA подтвердило, что с начала 2018 года инициированы 8 расследований в сфере криптовалют на основе информации, полученной от частных лиц. Речь идет о так называемых whistleblower report — то есть данных, полученных от информаторов или осведомителей внутри организаций, деятельность которых является предметом расследования.
Если регулятор придет к выводу, что деятельность компаний нарушает его правила, будут приняты соответствующие меры. Диапазон мер таких достаточно широк — от официального предупреждения для пользователей о том, что с данной компанией или предпринимателем не стоит иметь дела, до возбуждения дела о банкротстве, заморозки активов или возбуждения уголовного расследования.
Запросы на получение информации — своего рода предварительная процедура, поскольку в юрисдикцию FCA входят не все операции с криптовалютами. Британский регулятор ранее неоднократно предупреждал граждан о высоком риске инвестиций в криптовалюты или криптовалютные деривативы.
В сообщении не содержится ни намека на то, что расследования в Великобритании могут быть как-то связаны с кампанией в США, где регуляторы и правоохранительные органы вплотную занялись рынком криптовалют. Однако по данным британской прессы, в американском расследовании фигурируют и несколько британских фирм.
***
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
