Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский (Alex Mashinsky) признает вину по двум обвинениям в мошенничестве. Соглашение о признании вины было достигнуто после того, как его адвокаты не смогли добиться отклонения обвинений в уголовном деле.
3 декабря в окружном суде Южного округа Нью-Йорка Машинский заявил о намерении признать вину в мошенничестве с товарами и манипулировании ценой токена CEL. Он признал, что делал ложные заявления о программе Earn компании Celsius, которые побуждали инвесторов продавать биткоин, что принесло ему около $42 млн прибыли.
«Я говорил, что у Celsius было одобрение регуляторов. Это было ложью. Я лгал о том, что не продаю свои токены CEL. Я полностью принимаю ответственность за свои действия», — заявил Машинский.
Соглашение позволило бывшему главе Celsius признать вину только по двум из семи первоначальных обвинений, выдвинутых прокуратурой в июле 2023 года. По словам судьи Джона Келтла (John Koeltl), Машинскому грозит до 30 лет лишения свободы при максимальном сроке по обоим обвинениям с последовательным отбыванием наказания.
Вынесение приговора назначено на 8 апреля. Изначально Машинский не признавал вину по всем обвинениям и находился на свободе с некоторыми ограничениями на передвижение, внеся залог в размере $40 млн. Судебный процесс должен был состояться в январе 2025 года.
Машинский, покинувший пост генерального директора Celsius в сентябре 2022 года, может пополнить ряды руководителей криптокомпаний, получивших тюремные сроки. Среди них уже оказались бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), приговоренный к 25 годам заключения, и экс-глава Binance Чанпен Чжао (Changpeng Zhao), отбывший четырехмесячный срок в американской тюрьме.
Бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон (Roni Cohen-Pavon), также участвовавший в манипулировании ценой CEL, признал вину по четырем уголовным обвинениям в сентябре 2023 года. Вынесение его приговора запланировано на 11 декабря.
Celsius — централизованная криптолендинговая платформа, основанная Машинским, Нюком Голдштейном (Nuke Goldstein) и Даниэлем Леоном (Daniel Leon). Ее основными услугами являлись криптовалютные вклады и кредиты. Компания позиционировала себя как альтернативу традиционным банкам и предоставляла финансовые услуги, связанные с криптовалютами.
Официально платформа была запущена в 2017 году, еще через год команда проекта выпустила собственный токен — CEL. За время работы компания привлекла более $860 млн инвестиций. В декабре 2021 года компания управляла активами на сумму $24 млрд, однако, но в мае 2022 года этот показатель снизился до $12 млрд.
Спад рынка, начавшийся весной, отразился и на Celsius — 13 июня 2022 года компания внезапно объявила о приостановке вывода средств. Спустя месяц она инициировала процедуру банкротства по главе 11 в окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Компания пообещала восстановить активность на платформе и вернуть все средства клиентам, но ей мало кто поверил.
Платформа представила план реорганизации бизнеса, обещая использовать доходы от работы майниговой «дочки» для погашения требований кредиторов. Обязательства Celsius превышают активы компании на $2,85 млрд.
В начале января прокуратура Нью-Йорка обвинила Машинского в обмане инвесторов, в том числе 26 000 жителей штата. Бывший руководитель криптостартапа намеренно вводил инвесторов в заблуждение, искажая информацию о финансовом состоянии платформы и нарушал нормативные требования.
Прокурор Летиция Джеймс утверждала, что Машинский выступал на конференциях, давал интервью и писал в соцсетях, чтобы распространять заведомо ложную информацию — он лгал людям о рисках инвестирования в Celsius, скрывал ухудшающееся финансовое состояние и не прошел необходимую регистрацию для работы в Нью-Йорке.
Из-за того, Celsius не подпадала под действие нормативных требований, клиенты компании не могли рассчитывать на защиту своих средств, как клиенты традиционных финансовых учреждений.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
