По данным сервиса по отслеживанию транзакций Chainalysis на рынках даркнета и в руках киберпреступников в настоящее время находится 892 000 BTC, что по текущему курсу соответствует $9,812 млрд.
Рынки даркнета в настоящее время имеют в своем распоряжении 585 000 BTC, мошенники обладают 99 000 BTC, украденные средства составляют 205 000 BTC, а остальные занятые нелегальной деятельностью лица держат еще 3000 BTC — в общей сложности 892 000 BTC.
Однако, согласно данным Chainalysis, лишь 0,32% всех текущих транзакций биткоина имеют отношение к незаконной деятельности.
Независимо от происхождения, большинство биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью, отправляются на криптовалютные биржи. Это совпадает с поведением хакеров, недавно взломавших Twitter, которые перемещали полученные ими активы на биржи.
Примерно 300 000 биткоинов находятся в руках мошенников и воров. В последние годы криптовалютные биржи стали более серьезно относиться к процедурам AML и KYC. Такая политика затрудняет отмывание преступниками своей неправедно нажитой добычи, что является хорошим знаком для рынка, поскольку массивные продажи нелегальных криптовалют могут привести к обвалу цен.
Сервис по анализу блокчейна Chainalysis открыл свободный доступ к своим данным, что позволяет всем заинтересованным лицам оперативно отслеживать и анализировать транзакции биткоина, Ethereum, Tether, Bitcoin Cash и Litecoin.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
