Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Chainalysis: сумма связанных с нелегальной деятельностью биткоинов достигает $10 млрд

Новости

По данным сервиса по отслеживанию транзакций Chainalysis на рынках даркнета и в руках киберпреступников в настоящее время находится 892 000 BTC, что по текущему курсу соответствует $9,812 млрд.

Количество биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью

Рынки даркнета в настоящее время имеют в своем распоряжении 585 000 BTC, мошенники обладают 99 000 BTC, украденные средства составляют 205 000 BTC, а остальные занятые нелегальной деятельностью лица держат еще 3000 BTC — в общей сложности 892 000 BTC.

Однако, согласно данным Chainalysis, лишь 0,32% всех текущих транзакций биткоина имеют отношение к незаконной деятельности.

Отмывание биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью

Независимо от происхождения, большинство биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью, отправляются на криптовалютные биржи. Это совпадает с поведением хакеров, недавно взломавших Twitter, которые перемещали полученные ими активы на биржи.

Примерно 300 000 биткоинов находятся в руках мошенников и воров. В последние годы криптовалютные биржи стали более серьезно относиться к процедурам AML и KYC. Такая политика затрудняет отмывание преступниками своей неправедно нажитой добычи, что является хорошим знаком для рынка, поскольку массивные продажи нелегальных криптовалют могут привести к обвалу цен.

Сервис по анализу блокчейна Chainalysis открыл свободный доступ к своим данным, что позволяет всем заинтересованным лицам оперативно отслеживать и анализировать транзакции биткоина, Ethereum, Tether, Bitcoin Cash и Litecoin.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

*

BTC
11480.13-3.28%
ETH
385.15-2.89%
BCH
284.17-6.44%
XRP
0.29-1.35%
Ту зе МУН