Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Связанные с криминалом криптотранзакции - 10% общего объема, - DEA

DEA: Связанные с криминалом криптотранзакции — 10% общего объема

Новости

Жизнь лишает очередного аргумента любителей порассуждать о востребованности криптовалют преступным миром. По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США, их клиенты все еще рассчитываются криптовалютами, вот только доля таких расчетов не превышает 10% всех транзакций в биткоине.

Как сообщила представитель DEA Лилита Инфанте, доля транзакций, связанных с финансированием преступной деятельности, за последние пять лет снизилась с 90% до скромных 10%.

Не то чтобы преступники массово отказались от криптовалют — просто объем транзакций очень существенно вырос и соотношение изменилось. Сейчас львиная доля сделок купли-продажи криптовалюты — это спекулятивные операции, никак не связанные с нелегальной деятельностью, уточнила она.

Данные DEA сильно контрастируют с распространенным аргументом противников криптовалют, которые считают, что крипта востребована прежде всего преступным миром.

Ключевой тренд последнего года — преступные организации, например, наркокартели, активно используют криптовалюты для отмывания денег и зарубежных платежей, поскольку это быстрее, проще, и считается более удобной альтернативой банковской системе.

Тем не менее, Инфанте утверждает, что преступники, в свою очередь, сами являются жертвами стереотипов об анонимности транзакций в блокчейне, которые якобы невозможно отследить.

Большинство сделок, представляющих интерес для DEA, совершаются с использованием биткоина, но даже если преступники пытаются запутать следы, используя Monero или ZCash, отследить их все равно можно. «У нас есть способы», — подчеркнула представитель Управления.

Преступные группы конвертируют биткоин в фиат как с использованием P2P-обменников, так и через крупные биржи, в том числе, зарегистрированные в США — четких предпочтений здесь не прослеживается.

При этом говорить о том, что преступные группы совсем откажутся от биткоина и криптовалют вообще, не приходится, но DEA это не слишком расстраивает. «Блокчейн, в принципе, дает нам множество способов идентифицировать пользователей, — подчеркнула Инфанте. — Так что пусть продолжают рассчитываться в криптовалюте».

* * *

Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

*

BTC
13781.031.71%
ETH
385.90.94%
BCH
261.65-0.00%
XRP
0.240.16%
Ту зе МУН