Вопрос противодействия отмыванию денег и финансирования противозаконной деятельности с использованием криптовалют остается критически важным для FATF, однако требует дополнительного изучения. Организация вернется к нему в сентябре — криптовалютам будет посвящено отдельное межсессионое заседание.
Соответствующее решение обнародовано на сайте FATF по итогам пленарной встречи, состоявшейся 27-29 июня. FATF продолжает работу в части мониторинга и изучения опыта использования криптовалют в преступных целях, сказано в документе.
Предполагается, что рабочая группа организации разработает и предоставит национальным правоохранительным органам свои рекомендации по эффективному противодействию такого рода деятельности.
FATF также сообщила, что эксперты организации в настоящее время изучают действующий пакет рекомендаций и стандартов относительно регулирования криптовалютной отрасли. Цель этой работы — выяснить, нуждаются ли эти требования в доработке или корректировке. Выводы, к которым придут эксперты, будут обнародованы в сентябре.
Согласно рекомендациям FATF, утвержденным в июне 2015 года, криптобиржи должны проходить регистрацию и получать лицензии, верифицировать личные данные клиентов и предпринимать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности. Однако единого стандарта в виде обязывающих правил не существует.
Напомним, ранее один из японских чиновников сообщил прессе, что FATF изучает возможность разработки проекта обязывающих правил, регулирующих деятельность криптобирж в разных странах, и планирует приступить к обсуждению проекта уже в июне. Действующая сейчас система правил носит больше рекомендательный характер, оставляя государствам широчайшее поле для маневра, и фактически позволяет им формировать подходы к крипторынку на свое усмотрение.
Сейчас позиция FATF в отношении криптовалют выглядит следующим образом: криптовалюта — средство выражения стоимости, которым можно торговать и которое функционирует в качестве средства обмена, расчетной денежной единицы и/или средства хранения стоимости, но не обладает статусом законного платежного средства ни в одной юрисдикции.
***
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
