Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) призвала криптобиржи в числе прочих участников финансовых рынков отслеживать возможные попытки Ирана обойти американские санкции, используя криптовалюту.
FinCEN, которая входит в структуру Департамента казначейства США, сообщает, что еще в 2013 году на долю Ирана приходилось транзакций в биткоине не менее чем на $3,8 млн.
Несмотря на то, что криптовалюта в Иране «не слишком распространена», в документе высказывается предположение, что отдельные лица и организации в Иране могут попытаться использовать ее как способ обойти санкции.
В частности, иранцы, несмотря на запреты, используют местные криптобиржи, p2p-площадки, а также зарубежные биржи, в том числе расположенные в США. В этой связи FinCEN призывает криптобиржи отслеживать транзакции, исходящие из Ирана или ведущие в эту страну. Рекомендуется мониторить IP-адреса, сессии, идентификаторы устройств и другие данные, которые «могут дать властям полезную информацию».
О реакции криптобирж на эти пожелания пока неизвестно. С одной стороны, та же Kraken не пожалела сарказма для Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк, сначала отказавшись предоставить ей данные о своей деятельности, а затем высмеяв опубликованные ею результаты исследований.
С другой стороны, в данном случае речь идет о внешнеполитических вопросах, которые в любой момент могут оказаться вопросами национальной безопасности, с которой в США шутить не очень-то принято.
Напомним, что в начале сентября стало известно о том, что Тегеран принял принципиальное решение, полностью меняющее политику по отношению к майнингу криптовалют. Власти пришли к выводу, что теперь это будет вполне легальной деятельностью, обеспеченной соответствующей правовой базой.
А еще в августе стало известно, что проект запуска национальной иранской криптовалюты получил одобрение президента Хусейна Рухани. Столкнувшись с угрозой введения новых санкций США, Иран счел криптовалюты одним из способов, который позволит эти санкции обойти.
