Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

FinCEN

Президент Байден заморозил регулирование криптовалютных кошельков

Новости
Сразу после вступления в должность президента США, Джо Байден отложил на 60 дней рассмотрение предложенных Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) правил регулирования криптовалютных кошельков. Это было сделано в рамках заморозки всех «новых или находящихся на рассмотрении» правил времен правления Дональда Трампа. Читать дальше...

«Криптомамочка»: США должны стремиться к инновациям, а не бороться с алгоритмами

Новости
Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс (Hester Peirce) считает, что регулирование криптовалют должно сосредоточиться на инновациях, а США должны быть в этом деле первыми. Читать дальше...

Шесть случаев вмешательства властей США в криптовалютную отрасль в 2020 году

Новости/Статьи
В 2020 году бравые американские регуляторы подобрались к криптоиндустрии так близко, как никогда раньше. По мере роста популярности криптовалют, службы, в чьи прямые обязанности входит сохранение в целостности существующей финансовой системы, непрерывно работали над тем, чтобы помешать криптовалютным компаниям нормально развиваться. Читать дальше...

Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков

Новости
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками». Читать дальше...

Американский регулятор оштрафовал биткоин-миксер на сумму $60 млн за отмывание денег

Новости
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США оштрафовала оператора биткоин-миксеров Helix и Coin Ninja. Основателю и оператору Helix и Coin Ninja Ларри Дин Хармону (Larry Dean Harmon) придется выложить кругленькую сумму в размере $60 млн, даже если ему удастся избежать уголовных обвинений. Читать дальше...

5 крупнейших банков уличены в переводе триллионов долларов для гангстеров, Onecoin и наркокартелей

Новости
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), пять крупнейших мировых банков были уличены в переводе криминальных триллионов долларов. На это указывают просочившиеся файлы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Массовая утечка — это 2100 документов, охватывающих период с 2000 по 2017 год, которые показывают, что криминальные средства легко перемещались через JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Читать дальше...

Ассоциация Libra наняла экс‑директора американского регулятора

Новости
Ассоциация Libra сделала бывшего главу FinCEN Роберта Вернера (Robert Werner) своим главным юрисконсультом. О новом назначении стало известно во вторник, 19 мая. Читать дальше...

Конгрессмен США представил законопроект о криптовалютах

Новости
Американский конгрессмен-республиканец Пол Госар (Paul Gosar) определенно настроен вписать свое имя в историю криптовалют — сегодня он представил законопроект «О криптовалютах 2020», в котором рассмотрел вопросы, касающиеся классификации цифровых активов и схему регулирования рынка. Читать дальше...

США разрабатывают программу криптовалютной разведки, ориентированную на сайты P2P, форумы и даркнет

Новости
Министерство внутренней безопасности США (DHS) обнародовало программу криптовалютной разведки, направленной на выявление нелицензированных предприятий, связанных с криптовалютами и использующих одноранговые (P2P) сайты, онлайн-форумы и торговые площадки даркнета. Эти сферы деятельности неизменно представляют собой «серьезную проблему для правоохранительных органов» и для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Читать дальше...

В Конгресс США внесен законопроект, определяющий три типа криптовалютных активов

Новости
Конгрессмен из Аризоны Пол Госар (Paul Gosar) представил законопроект, направленный на внесение окончательной нормативной ясности в криптовалютную индустрию Соединенных Штатов, сообщает Forbes. «Закон о криптовалютах 2020 года» должен определить полномочия надзорных органов по контролю криптовалютного рынка. Читать дальше...

Стивен Мнучин: партнеры-основатели Ассоциации Libra покидают ее из-за регуляторных проблем

Новости
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил недавний исход крупных компаний из Ассоциации Libra. Виной тому были регуляторные проблемы криптовалютного проекта Facebook. Читать дальше...
1 2
Ту зе МУН