Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Американский регулятор оштрафовал биткоин-миксер на сумму $60 млн за отмывание денег

Новости

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США оштрафовала оператора биткоин-миксеров Helix и Coin Ninja. Основателю и оператору Helix и Coin Ninja Ларри Дин Хармону (Larry Dean Harmon) придется выложить кругленькую сумму в размере $60 млн, даже если ему удастся избежать уголовных обвинений.

Хармон был арестован в феврале за управление незарегистрированными компаниями по оказанию денежных услуг — на этой формулировке настаивают прокуроры Вашингтона. Обвинение утверждает, что он отмыл более $300 млн в биткоинах. Расследование FinCEN выявило по меньшей мере 356 000 биткоин-транзакций, проведенных через Helix.

«Мистер Хармон, осуществлявший деятельность от лица Helix и Coin Ninja, обслуживал обменник конвертируемых виртуальных валют, принимая и передавая биткоины различными способами. С июня 2014 года по декабрь 2017 года Helix провел свыше 1 225 000 транзакций для своих клиентов и был связан с адресами кошельков виртуальных валют, отправивших или получивших свыше $311 млн. В ходе расследования FinCEN установила по крайней мере 356 000 биткоин-транзакций, проведенных через сервис Helix», — говорится в обращении регулятора.

Биткоин-миксеры — это сервисы, где смешивают некоторое количество клиентских биткоинов с биткоинами других владельцев, после чего источник происхождения монет становится невозможно отследить. Проще говоря, это способ запутать следы во время проведения транзакций. Существует мнение, что биткоин-миксеры необходимы только преступникам. Это, однако, не мешает законопослушным граждане также пользоваться подобными сервисами. Миксеры Хармона были доступны только через Даркнет.

FinCEN утверждает, что Хармон намеренно нарушал положения Закона «О банковской тайне», являющегося краеугольным камнем американского законодательства по борьбе с отмыванием денег. В нарушении этого закона были также обвинены руководители криптобиржи BitMEX в начале октября.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

*

BTC
19002.38-1.63%
ETH
596.82-1.39%
BCH
294.53-5.98%
XRP
0.63-3.22%
Ту зе МУН