Европейская комиссия 10 июля 2026 года установила нарушение компанией Meta * Закона о цифровых услугах (DSA) — регулятор считает, что «аддиктивный дизайн» Instagram и Facebook наносит вред…
Штраф Еврокомиссии против социальной сети X Илона Маска (Elon Musk) в размере 120 млн евро вызвал серьезную дипломатическую реакцию со стороны США. 5 декабря регуляторы ЕС впервые применили Закон о цифровых услугах (Digital Services Act) на практике, обвинив платформу в нарушении правил борьбы с дезинформацией.
Канадский финансовый регулятор выписал криптобирже KuCoin штраф в C$19,5 млн ($14,1 млн) за нарушение законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). Биржа не стала молча принимать наказание — она уже подала апелляцию в Федеральный суд Канады.
Популярная торговая платформа Robinhood согласилась выплатить $29,75 млн для урегулирования нескольких расследований, проведенных Управлением по регулированию финансовой индустрии (FINRA), связанных с практиками надзора и соблюдения нормативных требований компанией.
Компания Block, возглавляемая Джеком Дорси (Jack Dorsey), ведет переговоры с регуляторами Нью-Йорка о возможном урегулировании претензий, связанных с нарушениями в программах по борьбе с отмыванием денег и биткоин-операциями.
Криптобиржа KuCoin признала вину в незаконной деятельности на территории США и согласилась выплатить штраф в размере $300 млн. Основатели площадки Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) будут вынуждены покинуть свои посты.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против компании Digital Currency Group (DCG) и ее бывшего генерального директора Соитиро «Майкла» Моро (Soichiro «Michael» Moro) в дезинформации инвесторов относительно финансового состояния Genesis после краха Three Arrows Capital (3AC).
Криптобиржу BitMEX обязали выплатить дополнительный штраф в $100 млн за нарушения банковского законодательства США. Решение было принято федеральным судьей после признания компанией своей вины.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила судебный процесс против предпринимателя Илона Маска (Elon Musk), обвиняя его в несвоевременном раскрытии информации о приобретении акций Twitter в начале 2022 года. По мнению регулятора, это позволило миллиардеру сэкономить как минимум $150 млн при последующих покупках.
Итальянский регулятор оштрафовал OpenAI на $15,7 млн за нарушения в сфере защиты данных. Компания также должна провести шестимесячную кампанию по информированию общественности о принципах работы популярнейшего чат-бота ChatGPT.
Гигантский штраф и очередное громкое разбирательство в криптоиндустрии: дочерняя компания Jump Crypto — Tai Mo Shan — согласилась выплатить $123 млн в рамках урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор обвинил компанию в введении инвесторов в заблуждение относительно стабильности алгоритмического стейблкоина TerraUSD до его краха.
Британский суд вынес приговор Крейгу Райту (Craig Wright) за неуважение к суду. Самопровозглашенный создатель биткоина получил условный срок и крупный штраф.
Трейдинговая компания урегулировала обвинения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая обвинила фирму в фальсификации возможностей искусственного интеллекта и введении в заблуждение инвесторов для привлечения почти $4 млн.
Компания Robinhood согласилась выплатить $3,9 млн для урегулирования претензий Министерства юстиции Калифорнии. Robinhood обвинили в том, что она не позволяла клиентам выводить криптовалюту со своих счетов в период с 2018 по 2022 год.
Обанкротившаяся американская криптобиржа FTX наконец-то урегулировала иск Налогового управления США (IRS).
Крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance предъявлено требование со стороны Министерства юстиции США заплатить штраф в размере более $4 млрд за прекращение уголовного дела, связанного с ее деятельностью. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) решила не отставать от своих коллег из Комиссии по ценным бумагам и биржам и подала иски против трех DeFi-компаний — Opyn, ZeroEx и Deridex. Они обвиняются в незаконной торговле деривативами и работе без лицензии.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добралась до уникальных токенов NFT. Регулятор подал судебный иск в отношении компании Impact Theory, обвинив ее в участии в размещении незарегистрированных ценных бумаг в виде продаж NFT.
Торговая платформа Poloniex выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу.
Популярная криптовалютная биржа Kraken смогла урегулировать свои проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Американская актриса, фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян (Kimberly Kardashian) заплатит внушительный штраф и три года не будет продвигать никакие криптовалюты. Такого строгого наказания добилась для нее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) за незаконную рекламу альткоина EthereumMax (EMAX).
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood (Robinhood Crypto) на $30 млн за многочисленные нарушения нормативных требований.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла окончательное решение в отношении Джона Макафи (John McAfee) и его партнера по бизнесу Джимми Гейла Уотсона-младшего (Jimmy Gale Watson, Jr.) по делу о мошенничестве с ICO.
Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков трудится на ниве криптовалютного законодательства не покладая рук. В попытке задушить крипторынок в России он внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за незаконный выпуск и обмен цифровых финансовых активов (ЦФА).
Производитель графических чипов Nvidia урегулировал вопрос с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласившись выплатить $5,5 млн штрафа. Регулятор обвинял компанию в искажении данных о прибыли от продаж продукции майнерам.
Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Ben Delo), основатели криптовалютной биржи BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. Они заплатят штраф. И, возможно, сядут (но это не точно).
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компании Tether и Bitfinex на сумму $41 млн и $1,5 млн соответственно, за нарушение Закона о товарных биржах или CEA и распоряжения CFTC.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает ударную работу по защите американских граждан от криптовалютного рынка. На этой неделе регулятор обвинил 14 криптовалютных бирж в незарегистрированной торговле фьючерсами на биткоин, выдвинул обвинения против PrimeFX и оштрафовал Kraken.
Регуляторы США гораздо больше штрафуют компании из сектора традиционных финансов, чем криптовалютные стартапы. Такие данные предоставляет платформа Good Jobs First, проанализировавшая данные о крупнейших штрафах, наложенных регулирующими органами за последние 20 лет.
Компании Tether и Bitfinex сумели договориться с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (NYAG) и урегулировать все вопросы. Ответчики легко отделались — они заплатят $18,5 млн штрафа. Отныне компаниям запрещается вести свою деятельность на территории Нью-Йорка.
