Крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance предъявлено требование со стороны Министерства юстиции США заплатить штраф в размере более $4 млрд за прекращение уголовного дела, связанного с ее деятельностью. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным источников, знакомых с ситуацией, переговоры между сторонами все еще продолжаются и включают в себя возможность предъявления обвинений основателю и генеральному директору Binance Чанпену Чжао, известному также как CZ. Он может быть обвинен в отмывании денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций США.
Binance столкнулась жестким регулирование и надзором со стороны различных стран, включая США, Великобританию, Германию, Японию и Сингапур. В этих странах Binance либо получила предупреждения от финансовых органов, либо была вынуждена приостановить или ограничить свои услуги.
Binance не комментирует ситуацию с Министерством юстиции США, но заявляет, что сотрудничает со всеми регуляторами и соблюдает все законы и нормы. Компания также утверждает, что имеет высокие стандарты по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.
Если Binance согласится на предложенное Министерством юстиции США решение, это может стать крупнейшим штрафом, наложенным на криптовалютную компанию.
В августа этого года стало известно, что Министерство юстиции США рассматривает возможность предъявить Binance обвинение в мошенничестве. При этом федеральные прокуроры были обеспокоены тем, что если Binance окажется привлечена к ответственности, то произойдет обвал биржи, аналогичный краху FTX, что приведет к финансовым потерям для потребителей. Прокуроры рассматривали другие варианты, такие как штраф и отказ от судебного преследования. Такой подход они считали компромиссом, возлагающим ответственность Binance за предполагаемое преступление при одновременном снижении вреда для потребителей.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
