Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Криптобиржа Poloniex выплатит $7,6 млн за нарушение санкционного режима США

Новости

Торговая платформа Poloniex выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу.

Регулятор объяснил, что штраф поможет урегулировать гражданский иск к Poloniex, в котором компания обвиняется в предполагаемых нарушениях санкций США в отношении Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии.Торговая площадка разрешила пользователям этих регионов совершать операции с криптовалютами, а также вносить и снимать деньги на сумму более $15 млн с января 2014 года по ноябрь 2019 года, считают в OFAC.

Нарушение Poloniex состояло в том, что команда торговой площадки должным образом не проверяла пользователей, которые регистрировались на бирже с начала 2014 года до введения программы соблюдения санкций в мае 2015 года.

Биржа при этом имела достаточно точные инструменты идентификации клиентов и системы определения IP-адресов, поэтому компания, скорее всего, знала о том, что обслуживает пользователей из запрещенных юрисдикций. IP-адреса отслеживались с 2015 года, при этом запрещенные адреса не блокировались до 2017 года.

В прошлом году под санкции Минфина США попал криптовалютный миксер Tornado Cash. В OFAC посчитали, что с момента запуска в 2019 году Tornado Cash, злоумышленники отмыли через него криптовалюту на сумму более $7 млрд. Причем более $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.

Tornado Cash якобы участвовал в отмывании более $96 млн, полученных преступниками в результате ограбления сети Harmony в июне 2022 года. А еще сервис использовался для отмывания $7,8 млн, похищенных в результате взлома кроссчейн-протокола Nomad в начале августа прошлого 2022 года.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
711572.88%
ETH
3578.291.24%
BCH
5675.81%
XRP
0.621.17%
Ту зе МУН