Госфинмониторинг Украины требует от участников крипторынка соблюдения норм FATF

Государственная служба финансового мониторинга Украины решила высказать свою позицию по поводу криптовалют. Тема, дескать, слишком актуальна, и подразделение финансовой разведки, коим и является служба финмониторинга, не может остаться в стороне.

«Отношение Госфинмониторинга относительно майнинга, виртуальных валют, платежных продуктов и услуг на базе виртуальных валют (далее — ППВВ), а также идентификации участников ППВВ является отражением актуальной в настоящее время позиции Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, (FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма — Ред.) относительно обозначенных вопросов», — говорится в сообщении Службы.

Виртуальную валюту вслед за FATF Госфинмониторинг определяет как средство выражения стоимости, которым можно торговать и которое функционирует в качестве средства обмена, расчетной денежной единицы и/или средства хранения стоимости, но не обладает статусом законного платежного средства ни в одной юрисдикции. Виртуальная валюта не эмитируется и не обеспечивается ни одной юрисдикцией и выполняет указанные выше функции только исходя из согласия, достигнутого в рамках P2P-сетей.

По требованию FATF Госфинмониторинг занимается идентификацией ППВВ-субъектов (криптобирж, провайдеров криптокошельков и любых посредников между регулируемой финансовой системой и нерегулируемой) и считает, что все они должны выполнять требования Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

* * *

Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.